Theo Bộ Công an, ngày 30-5-2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH nhượng quyền thương mại Thăng Long. Tiếp đó, ngày 21-9-2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) chuyển bản kết luận điều tra cùng toàn bộ hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đề nghị truy tố các bị can Lê Văn Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị; Vũ Đình Hùng, Tổng Giám đốc điều hành; Phạm Ngọc Tuân, Giám đốc kinh doanh; Đỗ Văn, Giám đốc IT; Hoàng Hải Yến, Giám đốc tài chính về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, ngày 5-9-2016, Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương) đã chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH nhượng quyền thương mại Thăng Long trên phạm vi toàn quốc và yêu cầu phải có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật do có những vi phạm trong bán hàng đa cấp.
Cụ thể, công ty này đã bằng nhiều chiêu trò thổi phồng thu nhập và thưởng lên đến hàng tỷ đồng trong một thời gian ngắn, công ty từng mở 21 đại lý trên toàn quốc với hàng ngàn người tham gia vào mạng lưới.
Công ty TNHH nhượng quyền thương mại Thăng Long được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp từ cuối năm 2014, có trụ sở chính tại khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính (Cầu Giấy, Hà Nội).
