Theo cáo trạng, để có tiền chi phí duy trì bộ máy làm việc, hoạt động kinh doanh, đầu tư, thanh toán các khoản nợ phải trả của Tân Hoàng Minh, từ tháng 6-2021 đến 3-2022, ông Đỗ Anh Dũng đã thông qua con trai Đỗ Hoàng Việt chỉ đạo, ủy quyền cho các bị cáo đồng phạm dưới quyền sử dụng pháp nhân 3 công ty: Ngôi Sao Việt, Cung điện Mùa đông và Soleil, phát hành 9 gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với tổng trị giá 10.030 tỷ đồng để huy động tiền.
Các bị cáo đã gian dối hợp thức hóa điều kiện, hồ sơ phát hành, thủ tục chào bán, giao dịch trái phiếu như ngụy tạo hoạt động kinh doanh bằng hình thức ký hợp thức các hợp đồng hợp tác đầu tư, đặt cọc, mua bán cổ phần… không có thật giữa nội bộ các công ty thuộc Tân Hoàng Minh.
Các bị cáo đã sử dụng tài sản của chính những hợp đồng hợp tác đầu tư “khống” để phát hành trái phiếu huy động được hơn 14.000 tỷ đồng, qua đó chiếm đoạt của 6.630 nhà đầu tư hơn 8.643 tỷ đồng. Đến nay, phía Tân Hoàng Minh đã nộp khắc phục hậu quả toàn bộ số tiền chiếm đoạt.
