Đây là “đại án” đánh bạc, tổ chức đánh bạc được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm khi có tới 92 bị cáo phải ra hầu tòa, cùng với đó số tiền mà các bị cáo đã thu lợi từ việc đánh bạc, tổ chức đánh bạc lên tới hơn 9.800 tỷ đồng
92 bị cáo
Đáng chú ý, trong số các bị cáo bị đưa ra xét xử có 2 bị cáo từng mang hàm cấp tướng, giữ chức vụ quan trọng trong ngành công an là ông Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an) và Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - C50, Bộ Công an).
Theo ông Ngô Tố Dụng, Chánh án TAND tỉnh Phú Thọ, hội đồng xét xử ông Phan Văn Vĩnh và các đồng phạm trong vụ này gồm 5 người; trong số 33 luật sư tham gia phiên tòa có 30 luật sư bào chữa cho các bị cáo, 3 luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam và Tổng công ty Viễn thông Mobifone; Công ty cổ phần Thanh toán điện tử. Trong đó riêng 2 bị cáo Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa, mỗi người có 3 luật sư đăng ký tham gia bào chữa.
Cũng tại phiên tòa, TAND tỉnh Phú Thọ đã triệu tập 3 điều tra viên của Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ cùng 14 nhân chứng. Ngoài ra, 73 cá nhân, doanh nghiệp được xác định là bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tới vụ án cũng được triệu tập đến tòa.
Đặc biệt, trong lịch sử tố tụng của TAND tỉnh Phú Thọ thì đây là vụ án có số bị cáo bị đưa ra xét xử lớn nhất từ trước tới nay với 92 người. Trước tính chất đặc biệt của vụ án, cũng như sự quan tâm rất lớn của người dân, báo chí nên để đảm bảo cho phiên xét xử, TAND đã sử dụng toàn bộ khu vực sân sau của trụ sở TAND tỉnh Phú Thọ với diện tích khoảng 1.000m² để làm hội trường xét xử.
Cùng với đó, TAND tỉnh Phú Thọ cũng bố trí một phòng lớn với diện tích hơn 50m² cùng với hệ thống trang thiết bị nghe nhìn để phục vụ cho phóng viên của hơn 30 cơ quan báo chí tác nghiệp. Hơn nữa, nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho phiên tòa xét xử, Công an tỉnh Phú Thọ đã lên kế hoạch huy động gần 500 cán bộ, chiến sĩ bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự tại phiên tòa, cũng như phân luồng giao thông xung quanh khu vực TAND tỉnh Phú Thọ. Đồng thời, Công an tỉnh Phú Thọ còn đề nghị Bộ Công an hỗ trợ thêm về phương tiện, nghiệp vụ và nhân lực để phiên tòa xét xử diễn ra an toàn, trật tự và nghiêm minh.
Trong số 92 bị cáo bị đưa ra xét xử có 85 bị cáo đang được tại ngoại ở nhiều địa phương trong cả nước nên để triệu tập được đầy đủ các bị cáo này tới phiên xét xử, TAND tỉnh Phú Thọ cùng với việc tống đạt giấy triệu tập trực tiếp cho 85 bị cáo tại ngoại cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan lên phương án cụ thể cho việc dẫn giải các bị cáo này. Công an tỉnh Phú Thọ đã có báo cáo lên Bộ Công an và phối hợp với các lực lượng chức năng ở nơi các bị cáo tại ngoại đang sinh sống để có biện pháp “cưỡng chế” nếu như bị cáo cố tình vắng mặt trong quá trình diễn ra phiên tòa.
Số tiền thu lợi đặc biệt lớn
Theo cáo trạng, vụ án “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; tổ chức đánh bạc; đánh bạc; mua bán trái phép hóa đơn; rửa tiền; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” do 2 bị cáo Nguyễn Văn Dương (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) và Phan Sào Nam (nguyên Chủ tịch HĐQT VTC Online) cầm đầu với giúp đỡ, “bảo kê” của ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa.
Các bị cáo trong vụ án đã lợi dụng công nghệ cao, tổ chức 25 “đại lý cấp 1”, gần 6.000 “đại lý cấp 2” với gần 43 triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club thu trên 9.800 tỷ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và bức xúc trong xã hội. Sau khi chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc, chi phí quản lý, trả lương và nộp thuế của các công ty vận hành hơn 3.700 tỷ đồng, các cá nhân được hưởng lợi là hơn 4.700 tỷ đồng.
Trong đó Phan Sào Nam hưởng lợi hơn 1.475 tỷ đồng; Nguyễn Văn Dương hưởng lợi hơn 1.655 tỷ đồng; nhóm Hoàng Thành Trung, Phan Anh Tuấn và Lê Văn Kiên (đang trốn truy nã) hưởng lợi hơn 1.574 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã tạm giữ, kê biên của các bị can và những người có liên quan hơn 1.300 tỷ đồng.
Trong số các bị cáo của vụ án, ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa cùng bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Còn 2 bị cáo Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Rửa tiền”.
Cáo trạng cũng chỉ rõ, ông Vĩnh đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để giúp Nguyễn Thanh Hóa và Nguyễn Văn Dương tổ chức đánh bạc trên mạng bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club thu lời bất chính với số tiền hàng ngàn tỷ đồng như trên.
Quá trình điều tra vụ án, ông Vĩnh thừa nhận đã chỉ đạo, tạo thuận lợi cho Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam và đồng phạm tổ chức đánh bạc trên mạng. Tuy nhiên, ông Vĩnh không thừa nhận việc Dương khai “biếu” ông 27 tỷ đồng và hơn 1,7 triệu USD.
Cơ quan tố tụng cũng xác định ông Vĩnh và ông Hóa có dấu hiệu bảo kê và nhận hối lộ. Trong đó, ông Vĩnh là người chỉ đạo, còn ông Hóa là người thực hành tích cực. Tuy nhiên quá trình điều tra, cơ quan công an chưa đủ căn cứ xác định ông Vĩnh và ông Hóa hưởng lợi cá nhân nên việc xem xét xử lý 2 bị cáo này ở giai đoạn 1 mới dừng lại ở mức độ cấu thành tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Do số lượng các bị cáo rất đông nên phiên tòa xét xử vụ án sẽ kéo dài trong nhiều ngày.
