Theo kế hoạch, phiên tòa kéo dài 3 ngày liên tiếp, tuy nhiên, sáng cùng ngày, bị cáo Trần Phương Bình và đồng phạm không được dẫn giải đến nơi xét xử.
Về lý do, phía tòa án cho biết trước khi khai mạc, luật sư đại diện cho DAB đã có đơn đề nghị hoãn xét xử để làm rõ thêm một số nội dung liên quan. Trong đó có việc xem xét lại ngân hàng có phải bị hại của vụ án hay không. Sau khi nghiên cứu, hội đồng xét xử quyết định tạm hoãn làm việc.
Bị cáo Trần Phương Bình trước đó từng lĩnh án ở các vụ án khác nhau Trong vụ án, tất cả bị cáo trong vụ án cùng bị truy tố về hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan ngân hàng”.
Ngoài bị cáo Trần Phương Bình, tại DAB còn có các cựu lãnh đạo, nhân viên: Nguyễn Thị Kim Xuyến, cựu Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á; Trần Đạo Vũ, cựu Phó Tổng Giám đốc, kiêm Tổng Giám đốc DAB Chi nhánh Hà Nội; Lương Ngọc Quý - Cựu Phó Tổng Giám đốc DAB; Nguyễn Thị Kim Đường, cựu Phó Giám đốc DAB Chi nhánh Hà Nội; Nguyễn Thị Ngọc Anh, Võ Thị Bạch Hương, Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Thị Phương, cùng là nhân viên DAB Chi nhánh Hà Nội.
Trước đó, theo cáo trạng, Công ty An Phát làm chủ đầu tư dự án bất động sản Đồi 79 mùa xuân tại huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc (nay thuộc huyện Mê Linh, TP Hà Nội). Phan Thúy Mai, cựu Giám đốc Công ty An Phát có quan hệ thân thiết với Ban Giám đốc DAB nên đề xuất vay tiền tại đây.
Từ năm 2007 - 2014, Phan Thúy Mai đã lợi dụng quan hệ để vận động lãnh đạo DAB chỉ đạo Chi nhánh Hà Nội giải ngân nhanh các khoản vay, bỏ qua quy trình thẩm định tài sản. Bị cáo Mai còn làm giả tài liệu để giao dịch và dùng tài sản không đủ điều kiện mang đi thế chấp vay vốn. Đến nay, bị cáo Mai và Công ty An Phát không thể trả nợ.
Cơ quan tố tụng xác định, hành vi của bị cáo Trần Phương Bình và đồng phạm gây thiệt hại cho DAB số tiền 184 tỷ đồng.
Cáo trạng truy tố các bị cáo cũng xác định, Trần Phương Bình đã giúp bị cáo Mai nhiều lần vay tiền tại DAB và trực tiếp phê duyệt gói tín dụng 500 tỷ đồng cho Công ty An Phát.
Trước khi hầu tòa, năm 2018 bị cáo Trần Phương Bình đã nhận án tù chung thân trong vụ án Phan Văn Anh Vũ và đồng phạm chiếm đoạt, làm thất thoát tiền của DAB. Năm 2020, bị cáo Bình nhận án tù chung thân lần thứ 2 trong vụ thất thoát hơn 8.000 tỷ đồng của ngân hàng.
