Phùng Thị Nghệ bị xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 174 BLHS 2015. Trước đó vào tháng 4, phiên tòa được mở nhưng sau hoãn do các luật sư của bị cáo vắng mặt.
Theo nội dung vụ án, cuối năm 2018, chồng bà L (ngụ Phú Mỹ Hưng, quận 7, TPHCM) quen biết chồng của Nghệ trong những lần đi chơi golf. Vợ chồng Nghệ sau đó thường xuyên đi ăn uống với gia đình bà L.. Nghệ giới thiệu là chủ tịch tập đoàn chuyên kinh doanh xăng dầu và có công ty thu đổi ngoại tệ.
Từ cuối năm 2019 đến đầu năm 2020, việc kinh doanh các quầy thu đổi ngoại tệ không hiệu quả do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Nghệ phải vay mượn nhiều nơi với lãi suất cao. Để có tiền trả nợ, bị cáo Nghệ huy động tiền của nhiều người bằng cách đưa ra các thông tin gian dối như: góp vốn kinh doanh xăng dầu, mua bán USD, góp vốn thành lập ngân hàng, làm đáo hạn ngân hàng, thành lập quỹ tín dụng... và hứa trả lợi nhuận cao.
Nghệ nhiều lần kêu gọi bà L. góp vốn "kinh doanh xăng dầu và thành lập ngân hàng tư nhân", từ năm 2019 đến 2022 đã nhận của bà L. tổng cộng gần 602 tỷ đồng. Tương tự, Nghệ cũng nhận góp vốn của nữ đại gia khác là bà T. số tiền hơn 606 tỷ đồng. Quá trình giao nhận tiền vay, Nghệ để chồng hoặc nhân viên trực tiếp nhận hoặc qua chuyển khoản.
Để bà L. và T. tin tưởng tiếp tục đưa tiền, Nghệ nói dối "đang xin phép thành lập ngân hàng tư nhân", số tiền nhận từ các đại gia này sẽ dùng để ký quỹ, đồng thời cam kết để họ đứng tên cổ phần khi thành lập ngân hàng. Nghệ đã dùng tiền vay của người khác để trả cho bà L. và T., hoặc dùng chính tiền của bà T. trả cho bà L. và ngược lại, nhằm cho các bị hại tưởng việc hợp tác kinh doanh có lợi nhuận, tiếp tục cho mượn tiền. Đến năm 2022, Nghệ không còn khả năng trả "lợi nhuận", hai nữ đại gia mới phát hiện bị lừa, tố cáo với công an.
Cáo trạng xác định, bị cáo Nghệ đã chiếm đoạt của hai bị hại tổng cộng hơn 1.200 tỷ đồng (căn cứ xác định trách nhiệm hình sự), nhưng đã chuyển cho họ lần lượt gần 443 tỷ và 416 tỷ đồng "lợi nhuận". Do đó, hậu quả thiệt hại Nghệ gây ra đối với bà L. là gần 163 tỷ đồng; bà T. là hơn 185 tỷ đồng (trách nhiệm bồi thường).
Tại tòa, bị cáo Nghệ khai có nhận tổng cộng 1.200 tỷ đồng của hai bị hại nhưng không phải là vốn góp đầu tư mà là vay mượn với lãi suất cao. Do đó, đây là quan hệ giao dịch dân sự chứ bị cáo không có thủ đoạn gian dối, không lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Còn bị hại, người liên quan trình bày được Nghệ cho biết cần tiền để kinh doanh xăng dầu, ngoại hối và hứa chia lợi nhuận nên tin tưởng đưa tiền.
Trong phạm vi vụ án, bị cáo Phùng Thị Nghệ liên quan đến việc chiếm đoạt hơn 1.200 tỷ đồng của 2 nữ đại gia ở TPHCM. Riêng 8 người khác ở nhiều tỉnh thành tố cáo Nghệ chiếm đoạt khoảng hơn 500 tỷ đồng, Công an TPHCM đã tách thành vụ án khác để xử lý ở giai đoạn 2 do hết thời hạn điều tra.
