Theo cáo trạng, bị cáo Võ Thanh Long, nguyên Tổng Giám đốc KDL sinh thái Phú Hữu (huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang), là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Bất động sản Cao Thắng, cùng 9 bị cáo khác là đồng phạm, với vai trò giúp sức gồm: Trần Vạn Lợi (33 tuổi), Lữ Nhựt Trường (35 tuổi), Nguyễn Tân Định (40 tuổi), Trần Tấn Phát (30 tuổi), Phạm Minh Hoàng (57 tuổi), Lê Minh Thu (42 tuổi), Võ Văn Sang (30 tuổi), Lê Thành Nguyên (32 tuổi) và Đỗ Văn Thọ (56 tuổi) cùng bị truy tố với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị can Võ Thanh Long được xác định là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị can còn lại thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 816 người thuộc 39 tỉnh, thành phố trên cả nước, với số tiền gần 160 tỷ đồng.
Bị cáo Long tại phiên xét xử Theo hồ sơ, cuối năm 2012, Long thành lập Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Kim Trung Hải (thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) thuộc lĩnh vực xây dựng. Do hoạt động không hiệu quả, đầu năm 2015, Long làm thủ tục đổi thành Công ty CP quốc tế Ước Mơ Việt (Công ty Ước Mơ Việt), đồng thời chuyển đổi ngành nghề sang lĩnh vực dịch vụ, bảo trì thiết bị điện, điện tử, điện lạnh…
Tháng 10-2016, Long thành lập Công ty CP bất động sản Cao Thắng (Công ty Cao Thắng), với ngành nghề hoạt động kinh doanh bất động sản. Đầu năm 2017, Long ký hợp đồng mua lại KDL sinh thái Phú Hữu (xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) từ Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Duy Danh, với giá 26 tỷ đồng. Sau khi nhận chuyển nhượng dự án, Long không thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định, không thực hiện chuyển quyền sử dụng đất sang cho Công ty Cao Thắng.
Tháng 6-2017, Công ty Cao Thắng đăng ký thay đổi lần 1 (chuyển địa chỉ trụ sở). Hai tháng sau, công ty này tiếp tục đăng ký thay đổi lần 2 với nội dung tăng vốn điều lệ và tỷ lệ vốn góp từ 39 tỷ đồng lên 59 tỷ đồng, tuy nhiên số vốn góp này không có thật.
Với vai trò là Tổng Giám đốc Công ty Cao Thắng, Long đã chỉ đạo các phó tổng giám đốc, nhân sự chủ chốt… cung cấp thông tin sai sự thật về dự án cho khách hàng, nhằm huy động vốn triển khai dự án kinh doanh du lịch tại KDL Phú Hữu theo hình thức đa cấp. Long là người chủ mưu trong việc đưa ra 5 hình thức huy động vốn gồm: Hợp đồng hợp tác đầu tư; thanh lý hợp đồng mua phiếu bảo trì của Công ty Ước Mơ Việt để mua cổ phần Công ty Cao Thắng; bán cổ phần Công ty Cao Thắng; bán vé ITO; hợp đồng đại lý bán vé du lịch. Long cũng là người chỉ đạo cho các đồng phạm cách thực hiện nhằm chiếm đoạt tiền.
Hàng trăm bị hại có mặt tại phiên tòa Sau khi nhận tiền đầu tư của khách hàng, Long chỉ sử dụng một phần nhỏ vào sửa chữa một số hạng mục tại KDL Phú Hữu; số tiền còn lại sử dụng vào thanh toán các hợp đồng đại lý phiếu bảo trì của Công ty Ước Mơ Việt, hoàn trả cho khách hàng của hợp đồng hợp tác đầu tư, chi phần trăm cho bộ phận kinh doanh, chi hoa hồng môi giới, lương cho nhân viên… dẫn đến mất khả năng thanh toán.
Theo kết luận của Viện KSND tỉnh Hậu Giang, trong khoảng thời gian từ tháng 4-2017 đến tháng 10-2019, Long cùng các bị can đã lợi dụng dự án KDL Phú Hữu để huy động vốn theo phương thức đa cấp, thông qua các hình thức nhằm chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
Tháng 11-2019, Long bị khởi tố, bắt tạm giam, đến năm 2020 các bị can còn lại bị khởi tố, bắt giam. Đối với Lâm Mỹ Phương (một trong các nhân sự chủ chốt của Công ty Cao Thắng), hiện đã bỏ trốn đi nước ngoài; vào các ngày 22-2-2021 và 16-3-2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang đã ra quyết định truy nã bị can, đồng thời tách vụ án hình sự đối với hành vi phạm tội của Lâm Mỹ Phương.
