Chiều 1-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn Thái Dương (Công ty Thái Dương) và các đơn vị có liên quan, đơn vị đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Buôn lậu”.
 |
Mỏ đất hiếm nơi Công ty Thái Dương khai thác ở xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái |
Cùng với quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn áp dụng biện pháp tố tụng đối với một số bị can. Cụ thể, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét đối với ông Nguyễn Quang Mạnh (Giám đốc điều hành mỏ Yên Phú) về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.
Ông Mạnh được xác định đã có hành vi giúp Đoàn Văn Huấn (Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Thái Dương) chỉ đạo, tổ chức khai thác, bán trái phép trên 160.000 tấn quặng đất hiếm và quặng sắt, hưởng lợi bất chính hơn 632 tỷ đồng.
Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bị can đối với Lưu Anh Tuấn (Chủ tịch HĐQT Công ty Đất hiếm Việt Nam); khởi tố, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với Đỗ Hạnh Hương (Phó Giám đốc Công ty Đất hiếm Việt Nam); khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét đối với Phạm Xuân Hậu và Phạm Thị Yến (cùng là nhân viên xuất nhập khẩu Công ty Đất hiếm Việt Nam) về tội “Buôn lậu”.
Những người này bị cáo buộc khai báo hải quan gian dối để xuất khẩu trái phép, bán cho các đối tác nước ngoài trên 470 tấn đất hiếm có trị giá trên 380 tỷ đồng trong giai đoạn 2019 - 2023, gây thiệt hại về thuế xuất khẩu (tạm tính) cho Nhà nước số tiền hơn 82 tỷ đồng.
Trước đó, như Báo SGGP đã thông tin, ngày 20-10, các bị can tại Công ty Thái Dương gồm: Đoàn Văn Huấn (Chủ tịch HĐQT), Nguyễn Văn Chính (Phó Tổng Giám đốc), Đặng Trần Chí (Giám đốc) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Sau thời gian đấu tranh chuyên án để làm rõ hành vi vi phạm trong khai thác, chế biến và tiêu thụ trái phép quặng đất hiếm, quặng sắt tại mỏ Yên Phú, xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái của Công ty Thái Dương, ngày 9-10, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã đồng loạt khám xét khẩn cấp 21 địa điểm khai thác, tập kết, kinh doanh và nhà riêng của các đối tượng liên quan tại tỉnh Yên Bái và 3 tỉnh, thành khác có liên quan; tạm giữ ước tính khoảng hơn 13.700 tấn quặng đất hiếm, hơn 1.400 tấn quặng sắt.
Quá trình điều tra bước đầu xác định: Đoàn Văn Huấn và Nguyễn Văn Chính đã chỉ đạo, tổ chức khai thác, tiêu thụ trái phép hơn 11.200 tấn quặng đất hiếm trị giá khoảng 440 tỷ đồng và hơn 152.000 tấn quặng sắt trị giá khoảng 192 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính khoảng 632 tỷ đồng; vi phạm Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 9-2-2012 của Thủ tướng Chính phủ, các khoản 3, 5, 7 Điều 2 và Điều 3 Giấy phép khai thác khoáng sản số 927/GP-BTNMT.
Bên cạnh đó, Đoàn Văn Huấn và Nguyễn Văn Chính còn thỏa thuận với Công ty cổ phần Đất hiếm Việt Nam và Công ty Hợp Thành Phát trong quá trình mua bán quặng đất hiếm và quặng sắt, xuất hóa đơn VAT giảm số lượng và đơn giá bán thực tế; giúp Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương để ngoài sổ sách kế toán trên 28 tỷ đồng từ bán quặng đất hiếm và quặng sắt, không thực hiện nghĩa vụ kê khai nộp thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước.
