Kết quả điều tra vụ án đến nay xác định: Dù không được phép bán đất nền và chưa được cơ quan có thẩm quyền thông báo đủ điều kiện mở bán nhà hình thành trong tương lai tại 2 dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại khu Ải Bà Chúc và khu Quai Chảo, thôn Trạm Bạc, xã Lê Lợi, huyện An Dương, nhưng từ năm 2020 đến nay, Bùi Thị Kim Dung (sinh năm 1972, trú quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) sử dụng danh nghĩa là giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần kinh doanh dịch vụ thương mại Cầu Vồng Hoa Lan 7 và 1 để chuyển nhượng các thửa đất thuộc 2 dự án này cho nhiều người.
Cơ quan công an xác định, bị can Bùi Thị Kim Dung đã nhận hơn 293 tỷ đồng để chuyển nhượng 204 thửa đất thuộc 2 dự án trên cho 46 người nhưng 46 người này chưa được bị can Dung giao đất. Sau khi nhận tiền, bị can Dung không chuyển số tiền này vào tài khoản của công ty để tiếp tục triển khai thực hiện dự án mà sử dụng vào mục đích cá nhân.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Thị Kim Dung về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Trong khi đó, mở rộng điều tra, tới nay Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Thị Kim Dung về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Để giải quyết vụ án, bảo đảm bồi thường thiệt hại, giải quyết quyền lợi của những người liên quan, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng hành kê biên tài sản là 204/224 thửa đất thuộc 2 dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại khu Ải Bà Chúc và khu Quai Chảo tại thôn Trạm Bạc, xã Lê Lợi, được Sở TN-MT TP Hải Phòng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ thương mại Cầu Vồng Hoa Lan 7 và 1.
Công an TP Hải Phòng thông báo đến các cá nhân, tổ chức đã chuyển tiền cho Bùi Thị Kim Dung và Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ thương mại Cầu Vồng Hoa Lan 7 và 1 để nhận chuyển nhượng đất thuộc 2 dự án trên nhưng chưa liên hệ, cung cấp thông tin, tài liệu, hợp đồng liên quan cho Công an TP Hải Phòng.
