Trước đó, tháng 11-2022, Công an TPHCM đã khởi tố với 6 bị can Nguyễn Tín Trung (sinh năm 1956, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên RESCO), Nguyễn Phước Ngọc (sinh năm 1963, nguyên Tổng Giám đốc RESCO, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Quản lý kinh doanh nhà TPHCM), Võ Hữu Hải (sinh năm 1975, kiểm soát viên RESCO từ 2010 đến 2016); Trần Công Đức (sinh năm 1957, thành viên Hội đồng thành viên); Nguyễn Thị Thúy Hằng (sinh năm 1958, thành viên Hội đồng thành viên) và Đỗ Văn Phúc (sinh năm 1954, thành viên Hội đồng thành viên) cùng về hành vi Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Trụ sở Tổng Công ty địa ốc Sài Gòn tại quận 1, TPHCM Theo điều tra, trong thời kỳ công tác tại Resco, các bị can đã chuyển nhượng hai mặt bằng: 299/18 Lý Thường Kiệt, quận 11 gây thiệt hại cho Nhà nước 80 tỷ đồng và mặt bằng 682 Hồng Bàng, quận 11 gây thiệt hại 14 tỷ đồng. Ngoài ra, Cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ các sai phạm của nhiều dự án khác.
Trước đó, theo kết luận thanh tra, trong năm 2017 và 2018, doanh thu của RESCO chỉ đạt lần lượt 76,9% và 72,46% kế hoạch năm do UBND TPHCM giao. Trong khi đó, chi phí thực hiện trong hai năm đều vượt kế hoạch (141,34% và 158,42%).
Kết quả thanh tra cũng cho thấy, RESCO chưa áp dụng các biện pháp cần thiết để thu hồi nợ và xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan. Tại thời điểm thanh tra (ngày 20-5-2019), RESCO còn 1.473,88 tỷ đồng nợ phải thu, chưa thu hồi được, trong đó có 304,43 tỷ đồng là cổ tức, lợi nhuận được chia, tạo điều kiện cho các đơn vị khác chiếm dụng vốn.
RESCO chưa nghiêm túc chấp hành các quy định về thuế và nộp ngân sách nhà nước dẫn đến bị Cục thuế TP phạt chậm nộp tiền thuế và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ trong năm 2017, 2018 số tiền 10,2 tỷ đồng và bị Cục thuế TP ban hành 6 Quyết định cưỡng chế nộp ngân sách nhà nước.
RESCO sử dụng tiền (100% vốn nhà nước) để nộp tiền thuê đất, thuế đất của Công ty Cổ phần Hùng Vương trên 4,8 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Địa ốc 7 cho ngân sách nhà nước trên 469,56 triệu đồng.
Đặc biệt, RESCO còn chi trả các chi phí thực hiện dự án Chung cư Nguyễn Kim - Khu B thay cho đối tác kinh doanh Công ty Cổ phần Địa ốc Ngân Hiệp. Việc này làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của RESCO, làm lợi cho đối tác, mang tính rủi ro cao, có sự tùy tiện trong việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và chưa phù hợp quy định Luật quản lý, nguồn vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh; dễ dẫn đến việc làm thất thoát, thiệt hại tài sản nhà nước.
Trong công tác quản lý sổ kế toán và chứng từ kế toán, đáng chú ý là công ty còn tồn đọng 1.533 phiếu thu trị giá 76,65 tỷ đồng (tiền cọc mua căn hộ tại chung cư lô B Bàu Cát II, quận Tân Bình) và 355 phiếu chi trị giá 54,77 tỷ đồng (hoàn trả tiền đặt cọc mua căn hộ tại chung cư lô B Bàu Cát II, quận Tân Bình), phát sinh từ ngày 15-11-2017 đến ngày 13-12-2017 không có chữ ký duyệt và đóng dấu của thủ trưởng đơn vị.
Dù không có ký duyệt của thủ trưởng, nhưng 355 phiếu chi nói trên đã được xuất quỹ chi tiền trả cho các tổ chức, cá nhân. Kết luận thanh tra đánh giá việc này thực hiện không đúng quy định tại Luật Kế toán, có sự buông lỏng lãnh đạo quản lý, tùy tiện trong công tác kế toán thu, chi tiền, dễ dẫn đến việc thất thoát tài sản nhà nước và phát sinh tham ô, tham nhũng. Thanh tra TP yêu cầu tổng công ty cần phải nghiêm túc khắc phục, chấn chỉnh ngay.
Việc đầu tư, góp vốn vào các doanh nghiệp khác cũng bị thua lỗ lũy kế hàng chục tỷ đồng, khó có khả năng bảo toàn vốn.
Qua thanh tra, gồm: dự án căn hộ Felisa Riverside tại số 99 Bến Bình Đông, phường 11, quận 8; dự án tại 557 Bến Bình Đông, phường 13, quận 8; dự án Trung tâm thương mại Bình Đăng tại Quốc lộ 50, phường 6, quận 8; dự án đầu tư xây dựng khu cao ốc văn phòng tại số 257 Điện Biên Phủ, quận 3; dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư An Hội, phường 14 và dự án Chung cư Nguyễn Kim B, quận 10, theo ghi nhận, hầu hết đều chậm tiến độ thực hiện dự án và chậm tiến độ thi công.
Cá biệt, có một số dự án từ khi phê duyệt dự án đến nay đã hơn 10 năm nhưng chưa được đưa vào khai thác sử dụng, ảnh hưởng đến nguồn vốn doanh nghiệp, gây lãng phí tài sản nhà nước, lãng phí đất đai và có những sai phạm, hạn chế, thiếu sót trong việc chỉ định thầu không đúng quy định, tự thực hiện các gói thầu dự án không đảm bảo năng lực thực hiện; chưa đảm bảo tính công khai, minh bạch trong quản lý dự án đầu tư xây dựng.
Kết luận thanh tra chỉ rõ trách nhiệm đối với những vi phạm trên đây thuộc Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc phụ trách, Kể toán trưởng, Kiểm soát viên Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn và các tổ chức, cá nhân có liên quan thời kỳ phát sinh vụ việc.
