Hai công ty "giành" nộp khoảng 150 triệu USD cho bà Trương Mỹ Lan

Chiều 1-10, TAND TPHCM tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP), Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan.

Theo bản án sơ thẩm giai đoạn 1, khu đô thị và khu tái định cư Sing Việt do Công ty TNHH đô thị Sing Việt làm chủ đầu tư.

Công ty Amaland PTE.LTD tại Singapore sở hữu 100% cổ phần tại Công ty TNHH đô thị Sing Việt. Năm 2020, công ty này chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH đô thị Sing Việt cho Công ty CP đầu tư Singapore - Việt Nam (gọi tắt SVIC). Giá trị hợp đồng 170 triệu USD, đã thanh toán trước 16,5 triệu USD.

Thông qua Công ty Vivaland, bị cáo Trương Mỹ Lan dùng 147 triệu USD mua cổ phần của các cổ đông sở hữu Công ty Amaland PTE.LTD. Từ đó, bị cáo nắm giữ vốn góp tại Công ty TNHH đô thị Sing Việt, thông qua 3 cá nhân do bị cáo Lan chỉ định.

Tại phiên tòa, đại diện Công ty TNHH đô thị Sing Việt cho biết, giữa Công ty Vivaland và Công ty CP Tập đoàn TTD Captical có ký thỏa thuận 2 công ty cùng tham gia hợp tác, điều hành, phát triển dự án.

Đại diện TTD Captical khẳng định, sẽ thay nhóm cổ đông ở Vivaland nộp 147 triệu USD để khắc phục hậu quả của vụ án.

Trong khi đó, đại diện Công ty SIVC trình bày, đã khởi kiện Công ty Amaland PTE.LTD tại TAND TPHCM. Công ty SIVC cũng đề nghị, sau khi trừ đi tiền cọc 16,5 triệu USD đã chuyển cho Công ty Amaland PTE.LTD thì công ty sẵn sàng nộp số tiền còn lại (hơn 153 triệu USD) để khắc phục hậu quả vụ án, từ đó tiếp tục thực hiện dự án khu đô thị Sing Việt.