Sáng ngày 14-1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương - OceanBank) về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
Đây là lần thứ 2, Hà Văn Thắm bị truy tố trước pháp luật và cũng là lần thứ 2 bị truy tố về hành vi trên.
Cùng bị xét xử với Hà Văn Thắm còn có Nguyễn Hoàng Long (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Vina Megastar - Megastar) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Sau nửa ngày xét xử, trưa cùng ngày, hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt Hà Văn Thắm 15 năm tù về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”. Tổng hình phạt tính cả các bản án trước đó là chung thân.
Hà Văn Thắm tiếp tục bị phạt 15 năm tù liên quan tới ngân hàng Bị cáo Nguyễn Hoàng Long bị phạt 20 năm tù cho tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng hình phạt chung tính cả bản án (10 năm tù) trước đó là 30 năm tù.
Tại phiên tòa sáng nay, Long cơ bản thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết. Bị cáo Hà Văn Thắm trong đơn xin xét xử vắng mặt cũng thừa nhận nội dung truy tố trong đơn xin xét xử vắng mặt. Có căn cứ xác định, việc Long thế chấp các bất động sản để Oceanbank cấp hạn mức tín dụng 100 tỷ đồng. Sau đó thế chấp dự án hồ điều hoà Nhân Chính để nâng hạn mức lên 250 tỷ đồng. Công ty của Long được giải ngân hơn 224 tỷ đồng, bị cáo Long chiếm đoạt của ngân hàng 91 tỷ đồng.
Hội đồng xét xử cho rằng, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, gây mất trật tự trị an cho toàn xã hội, xâm phạm tài sản các tổ chức tín dụng. Hành vi của Hà Văn Thắm là nguy hiểm, bất chấp pháp luật, cố tình cho vay không đảm bảo dù cấp dưới đã báo dự án hồ điều hoà không đủ điều kiện đảm bảo, nhưng Thắm vẫn cho vay vì thấy dự án này gần khu đất công ty mình đang đầu tư.
Theo cáo trạng, năm 2012, do cần tiền trả nợ cho các khoản vay đến hạn, Nguyễn Hoàng Long đã thế chấp tài sản là quyền sử dụng đất tại xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội (nay là phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và số 254 Thụy Khuê (phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội) để OceanBank cấp hạn mức tín dụng cho Megastar 100 tỷ đồng. Sau đó Long tiếp tục thế chấp tài sản hình thành trong tương lai là Dự án công viên hồ điều hòa Nhân Chính để OceanBank nâng hạn mức tín dụng lên thành 250 tỷ đồng. Để được cấp hạn mức, Long chỉ đạo cấp dưới lập hợp đồng/hóa đơn khống để OceanBank giải ngân.
Đối với Hà Văn Thắm, cáo trạng xác định ông đã ký quyết định cấp hạn mức tín dụng 250 tỷ đồng cho Megastar khi tài sản đảm bảo của Nguyễn Hoàng Long không đủ giá trị pháp lý, trái quy định, gây thiệt hại cho OceanBank 91,481 tỷ đồng.
Trước đó, Nguyễn Hoàng Long đã bị Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyên 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong khi đó, Hà Văn Thắm đang thi hành án chung thân cho các tội: “Tham ô tài sản”; “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”; “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
