Ngày 23-5, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Raon, Công ty Khanh Asset do Kim Bumjae (sinh năm 1968, quốc tịch Hàn Quốc, Giám đốc Công ty Raon và Công ty Khanh Asset) và 7 đồng phạm người Việt Nam thực hiện.
Theo cáo trạng, tháng 4-2015 đến tháng 10-2018, Kim Bumjae thành lập nhiều công ty. Trong đó, Kim Bumjae sử dụng 4 công ty để huy động tài chính trái pháp luật.
Quá trình huy động tiền, các bị cáo đưa ra các thông tin không có thật như: đây là các công ty con của tập đoàn đa quốc gia có chi nhánh tại Hàn Quốc, Việt Nam, Hong Kong, Singapore...; có vốn điều lệ lớn, lãi suất huy động cao; mục đích huy động tiền để kinh doanh ngoại hối trên thị trường quốc tế, kinh doanh Porker.
Thực tế, các công ty này không chuyển tiền sang Hàn Quốc đầu tư, không tiến hành các hoạt động kinh doanh như quảng cáo mà sử dụng tiền huy động của nhà đầu tư sau để trả lãi, hoa hồng cho người tham gia trước, chi phí hoạt động của các công ty, duy trì hệ thống và chiếm đoạt, sử dụng cho cá nhân.
Nhóm bị cáo còn đưa ra chính sách trả lãi suất cao, cam kết trả lãi đầy đủ hàng tháng để tạo lòng tin và thu hút các nhà đầu tư. Bằng nhiều thủ đoạn, các bị cáo đã kêu gọi được 156 bị hại đầu tư vào “tập đoàn đa quốc gia”, chiếm đoạt hơn 76 tỷ đồng.
Cáo trạng xác định, Kim Bumjae giữ vai trò chủ mưu, Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1993, Tổng quản lý Công ty Raon Việt Nam và Công ty Khanh Asset) là đồng phạm giữ vai trò giúp sức tích cực, các bị cáo còn lại phạm tội với vai trò giúp sức.
