Chiều ngày 25-12, Thượng tá Lê Văn Huệ, Phó Trưởng Công an huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang cho biết, Công an huyện đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Diệp Ngọc Hà (sinh năm 1973, ngụ quận 7, TPHCM) về hành vi “Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Tại cơ quan điều tra, Hà bước đầu khai nhận một số vụ lừa đảo Qua điều tra ban đầu, Hà thừa nhận đã thực hiện một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản một số người ở TPHCM và một số địa phương vùng ĐBSCL.
Cụ thể, giữa năm 2019, anh Đ.Q.N. đang công tác tại Cần Thơ có nguyện vọng chuyển về Hậu Giang, thông qua mối quan hệ quen biết có nhờ Hà “chạy” chuyển về Hậu Giang. Hà nói chi phí lo chuyển công tác là 120 triệu đồng. Anh N. vay mượn đưa trước cho Hà 60 triệu đồng và đến giờ vẫn chưa "chuyển công tác" về Hậu Giang.
Trước đó, năm 2017, ông P.T.H. (ở Kiên Giang), thông qua mối quan hệ bạn bè quen Hà. Hà “nổ” đang công tác tại Bộ Công an phía Nam, đang là chủ đầu tư một dự án khu biệt thự, ở huyện Nhà Bè (TPHCM). Ông H. nhìn vào bản vẽ thấy Hà ký tên chủ dự án cùng với các thành phần tham gia thiết kế bản vẽ nên tin tưởng nhận san lấp mặt bằng, thi công hạ tầng dự án. Hà hứa với ông H. bán cho ông 3 nền nhà trong khu biệt thự này. Ông H. chuyển tiền nhiều lần qua tài khoản cho Hà thông qua tài khoản của một người mà Hà gợi ý với số tiền 1,9 tỷ đồng. Sau đó, ông H. không liên lạc được với Hà.
Vụ thứ 3, vào tháng 7-2018, anh T.D.T. (ngụ Hậu Giang), thông qua mối quan hệ quen biết đã nhờ Hà xin vào biên chế ngành công an, Hà đồng ý với số tiền chi phí 500 triệu đồng và anh T. đã chuyển 20 triệu đồng cho Hà qua tài khoản của con gái Hà.
Ngoài ra, Hà còn khai nhận thực hiện một số vụ lừa đảo khác trên địa bàn một số tỉnh, thành vùng ĐBSCL.
Trước đó ngày 19-12, Diệp Ngọc Hà mặc quân phục Công an nhân dân, mang "quân hàm đại tá", bảng tên ghi chức vụ Phó Cục trưởng (Hà giới thiệu là Phó Cục trưởng Cục Cơ yếu – Bộ Công an) "đang trên đường đi công tác, tiện ghé Công an huyện Châu Thành A (Hậu Giang) thăm anh em". Tuy nhiên, qua giao tiếp, thấy Hà có nhiều biểu hiện nghi vấn, Công an huyện đã báo cáo Đại tá Phan Hoàng Lắm, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang.
Từ chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện Châu Thành A liên hệ với Văn phòng Bộ Công an và Cục Cơ yếu Bộ Công an và xác định Hà không phải là công an.
Qua làm việc, Hà thừa nhận không phải là công an. Đồng thời tự nguyện giao nộp một thẻ Đảng, một giấy chứng minh Công an nhân dân, 1 bằng lái xe ghi tên Diệp Ngọc Hà mặc quận phục Công an nhân dân.
Bước đầu Hà thừa nhận, thẻ Đảng, chứng minh Công an nhân dân do Hà mua của một đối tượng không quen biết thông qua mạng xã hội.
Công an huyện Châu Thành A thông báo, ai là nạn nhân của đối tượng Hà, liên hệ với Trung tá Trần Quốc Sử (điện thoại 0907.829.700) và Thiếu tá Nguyễn Văn Dây (điện thoại 0902.545.035), Đội trưởng và Đội phó Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và ma túy, Công an huyện Châu Thành A, để cung cấp thêm thông tin phục vụ điều tra vụ án.
