Theo điều tra ban đầu, đầu tháng 10-2024, Công an quận Liên Chiểu tiếp nhận tin báo của chị T.T.N. (sinh năm 1986, quê xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, tạm trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) về việc vừa bị các đối tượng giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt 40 triệu đồng.
Theo đó, khoảng 9 giờ ngày 2-10, chị N. nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0836943676 của một người tự xưng là "trực ban Công an xã Hiền Ninh". Người này thông báo chị N. có hai người con chưa làm CCCD và nói rằng “sẽ có anh Nam, công tác tại Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình liên hệ để hướng dẫn làm gấp”.
Đến 13 giờ 40 phút cùng ngày, chị N. nhận được cuộc gọi từ số 0967971436. Người ở đầu dây bên kia tự xưng là Nam, cán bộ Công an huyện Quảng Ninh và yêu cầu chị N. bổ sung các thông tin làm CCCD cho con của mình. Người này đề nghị chị N vào trang Google, nhập từ khóa “chinhphu.hodancu.com” rồi thực hiện theo hướng dẫn.
Chị N. sau đó làm theo bằng cách nhập các thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng và nhận diện khuôn mặt… Một lúc sau, chị N. phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bị trừ 2 lần với số tiền mỗi lần là 10 triệu đồng, lần thứ 3 bị trừ 19 triệu đồng. Tất cả số tiền trên được chuyển đến số tài khoản 061810876, Ngân hàng VIB, mang tên Nguyễn Tấn Thường.
Nhận tin báo, Công an quận Liên Chiểu đã tiến hành xác minh thông tin chủ tài khoản ngân hàng đã nhận tiền từ chị N., từ đó nắm được nhân thân, lai lịch của Nguyễn Tấn Thường.
Đáng chú ý, Thường là đối tượng thường xuyên qua lại Campuchia và nghi vấn tham gia hoạt động đánh bạc tại đây. Giữa tháng 12-2024, khi nhận thông tin Thường và nhóm đối tượng người Việt Nam bị trục xuất về nước, Công an quận Liên Chiểu đã cử tổ công tác trực tiếp vào cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) đón lõng và mời đối tượng về làm việc.
Bước đầu Thường khai nhận, khoảng tháng 4-2024, một người đàn ông (không rõ lai lịch cụ thể) đề nghị Thường mở nhiều tài khoản ngân hàng, sau đó rủ Thường sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch để làm việc.
Tại Campuchia, Thường cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng để nhận nguồn tiền có được từ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sau đó chuyển sang các tài khoản của các đối tượng khác trong đường dây lừa đảo.
Theo cơ quan công an, Thường đã mở tổng cộng 20 số tài khoản tại các ngân hàng khác nhau và nâng hạn mức của các tài khoản lên tối thiểu 3 tỷ đồng để phục vụ cho việc nhận tiền. Trong đó, Thường đã sử dụng 7 tài khoản để phục vụ cho hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Mỗi số tài khoản khi nhận được tiền, Thường được trả hoa hồng 8 triệu đồng. Riêng nhiệm vụ giả danh cơ quan chức năng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản do một nhóm khoảng 70 đến 80 người Việt Nam cũng đang làm việc trong cơ sở này thực hiện theo chỉ đạo của các đối tượng cầm đầu đường dây.
Bằng thủ đoạn trên, các đối tượng đã hướng dẫn nạn nhân vào các trang web điền các thông tin cá nhân để chiếm đoạt tiền có trong tài khoản ngân hàng. Chỉ trong vòng 1 tháng, các tài khoản do Thường đứng tên đã nhận hơn 6,4 tỷ đồng từ các nạn nhân bị lừa đảo.
Sau khi nhận tiền, Thường đã chuyển tất cả số tiền trên vào nhiều tài khoản do kẻ cầm đầu chỉ định.
