Theo Cục Cảnh sát hình sự, thời gian gần đây, một số công chức, doanh nhân đã nhận được tin nhắn kèm hình ảnh "nhạy cảm" và nội dung đe dọa yêu cầu chuyển tiền. Qua điều tra phối hợp với công an nhiều địa phương như TPHCM, Lào Cai, Thái Bình, Quảng Ninh, Quảng Bình, Bắc Giang…, bước đầu xác định nhóm đối tượng thực hiện hành vi này là người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam.
Nhóm đối tượng sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), kỹ thuật deepfake để cắt ghép, tạo dựng hình ảnh, video nhạy cảm của nạn nhân, sau đó gửi tin nhắn đe dọa đến điện thoại hoặc tài khoản mạng xã hội. Ngoài ra, chúng còn trực tiếp gửi thư tín đến nhà riêng, nơi làm việc để gia tăng áp lực cưỡng đoạt tài sản.
Các đối tượng thuê người Việt Nam hỗ trợ mua sim điện thoại chuyển vùng quốc tế, thuê tài khoản ngân hàng, tổ chức “rửa tiền” qua các tài khoản ở Campuchia và giao dịch qua tiền điện tử để che giấu dòng tiền. Công đoạn cuối, tiền bị chiếm đoạt được quy đổi qua các sàn giao dịch tiền điện tử.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án "Cưỡng đoạt tài sản và rửa tiền" tại Bình Dương, Bình Phước cùng một số địa phương khác, đồng thời khởi tố một số bị can liên quan. Phía Trung Quốc cũng đã triệu tập 9 đối tượng, tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra.
Trong tháng 4-2025, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến hoạt động cho thuê, mượn 71 tài khoản ngân hàng nhằm phục vụ việc luân chuyển dòng tiền lừa đảo. Các đối tượng này tiếp tay cho đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, với tổng số tiền luân chuyển lên tới khoảng 200 tỷ đồng, liên quan gần 1.000 bị hại trên cả nước.
Bộ Công an khuyến cáo người dân cảnh giác trước các hình thức lừa đảo công nghệ cao, không chia sẻ hình ảnh cá nhân nhạy cảm và tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng lạ.
