Cụ thể, văn bản nêu rõ, trong quá trình điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Thiên Phú”, Cơ quan Cảnh sát điều tra nhận được Công văn số 285/TAQ7 ngày 9-6-2020 của Toà án Nhân dân quận 7, TPHCM. Công văn này đề nghị Bộ Công an phối hợp xác minh, thu thập chứng cứ liên quan đến đơn đề nghị rút đơn khởi kiện tại Tòa án Nhân dân quận 7 ngày 18-5-2020 của bị can Bùi Thế Sơn và việc chuyển nhượng vốn góp của các thành viên Công ty Thiên Phú. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã cử điều tra viên phối hợp trích xuất bị can Bùi Thế Sơn để thẩm phán ghi lời khai về hai nội dung trên.
Ngoài ra, liên quan đến việc chuyển nhượng vốn góp của hai thành viên Công ty Thiên Phú, cơ quan điều tra tiến hành giám định chữ ký, chữ viết của bị can Bùi Thế Sơn trong hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty Thiên Phú. Căn cứ Kết luận giám định số 2921/C09B ngày 18-8-2020 của Phân viện Khoa học hình sự tại TPHCM thể hiện: Tại hồ sơ đăng ký kinh doanh của Công ty Thiên Phú do Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Dương cung cấp cho cơ quan điều tra, toàn bộ chữ ký, chữ viết “Bùi Thế Sơn” đều không phải do bị can Bùi Thế Sơn ký và viết.
Việc ông Sơn bị giả chữ ký trong hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty Thiên Phú cũng được chính ông Sơn xác nhận.
Trước đó, ngày 15-9-2020, từ trại tạm giam, ông Sơn có Đơn đề nghị gửi đến Tòa án Nhân dân quận 7 với một số nội dung, như khẳng định không ký trong hồ sơ đăng ký kinh doanh, đề nghị Tòa án Nhân dân quận 7 không chấp nhận cho người khác tham gia vụ kiện…
Trước đó, ngày 20-8, Tòa án Nhân dân quận 7 quyết định dừng phiên tòa sau khi công bố văn bản của Viện Kiểm sát Nhân dân quận 7 để thu thập, xác minh chứng cứ.
Cụ thể, Văn bản số 270/YC-VKS-DS ngày 19-8-2020, của Viện Kiểm sát Nhân dân quận 7 yêu cầu xác minh, thu thập chứng cứ liên quan đến vụ án gửi đến Tòa án Nhân dân quận 7.
Theo văn bản này, Viện Kiểm sát Nhân dân quận 7 cho rằng, trước khi dự án chuyển nhượng bằng hình thức bán đấu giá dự án Khu dân cư Hòa Lân (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) phải được Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Cục Thuế và Sở quản lý chuyên ngành, tổ chức thẩm định và báo cáo UBND tỉnh Bình Dương ký ban hành Quyết định cho phép chuyển nhượng, nhưng trong hồ sơ chưa thể hiện quyết định của UBND tỉnh Bình Dương.
Về phần diện tích đất Nhà nước không thu tiền sử dụng đất chưa được làm rõ ý kiến của UBND tỉnh Bình Dương. Như Báo SGGPO đã từng phản ánh, khoảng chục năm trước, Công ty Thiên Phú nợ Ngân hàng Agribank hàng ngàn tỷ đồng nên bàn giao tài sản là dự án Hòa Lân bán đấu giá trả nợ.
Năm 2017, dự án Tập đoàn Kim Oanh trúng đấu giá số tiền 1.353 tỷ đồng. Sau khi trúng đấu giá, Tập đoàn Kim Oanh đã đầu tư vào dự án này hơn 1.500 tỷ đồng, gồm tiền trúng đấu giá, tiền giải phóng mặt bằng và tiền trả lãi.
Công ty Thiên Phú sau đó khiếu nại đòi hủy kết quả cuộc đấu giá. Thanh tra Bộ Tư pháp vào cuộc, ra Kết luận Thanh tra, có văn bản gửi Thủ tướng báo cáo toàn bộ quá trình phát mãi, bán đấu giá tài sản về cơ bản thực hiện đúng quy định.
Tháng 2-2019, Công ty Thiên Phú vẫn khởi kiện ra tận Tòa án Nhân dân quận 7 đòi hủy kết quả đấu giá, đòi nhận lại dự án. Tòa án Nhân dân quận 7 đã ra lệnh cấm dịch chuyển tài sản và giao dịch là dự án Khu dân cư Hòa Lân dưới mọi hình thức.
