Đồng thời, công an đang củng cố hồ sơ xử lý cả hai về hành vi cho vay nặng lãi và tiếp tục điều tra, truy bắt một số đối tượng có liên quan đang bỏ trốn.
Đối tượng Lê Hoài Nam. Ảnh: NGUYỄN TUẤN
Theo điều tra, giữa tháng 7-2022, băng nhóm của Nam, Cường và Nguyễn Quý Nguyên (SN 1992, quê quán Hà Nội) tổ chức cho vay nặng lãi và đánh bạc bằng hình thức số đề trên địa bàn huyện Nhơn Trạch.
Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định: Từ đầu năm 2020 đến nay, nhóm này cho nhiều người trên địa bàn huyện Nhơn Trạch và huyện Long Thành vay tổng số tiền trên 370 triệu đồng với lãi suất từ 182%-365%/năm, thu lãi khoảng 95 triệu đồng; và có hành vi tổ chức mua bán lô đề với số tiền lớn.
Nạn nhân là công nhân lao động, người vướng nợ nần, không còn khả năng vay ở các ngân hàng. Khi các con nợ "dính" vào, nhóm này sẽ đi thu góp đều đặn vào mỗi buổi chiều.
Các đối tượng thừa nhận cùng đồng bọn ngoài tổ chức cho vay nặng lãi còn tổ chức mua bán số đề và trong ngày bị bắt đã ghi lô đề hơn 18 triệu đồng.
Trước đó, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Lê Văn Minh (35 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai); La Văn Quang (28 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương); Nguyễn Văn Hưng (33 tuổi) và Luyện Viết Hiếu (25 tuổi, cùng ngụ TPHCM) về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
Bước đầu cơ quan chức năng xác định trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 5-2022, 4 bị can lần lượt cho bà Y. vay tổng cộng 550 triệu đồng với lãi suất 365% - 730%/năm, thu lợi bất chính hơn 130 triệu đồng.
