Theo đó, quá trình điều tra xác định Công ty cổ phần Du lịch Giang Điền chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận chủ trương đầu tư, giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp phép xây dựng và chưa đủ điều kiện bán đất nền tại khu B, C của dự án. Tuy nhiên, công ty vẫn trực tiếp và thông qua các công ty môi giới bất động sản để quảng bá, giới thiệu sản phẩm và ký kết các hợp đồng bán đất nền tại dự án.
Công ty còn tổ chức những sự kiện lớn, bốc thăm trúng thưởng, đưa ra những thông tin gian dối, không đúng sự thật về dự án để dụ khách hàng mua đất nền, xây nhà mẫu và cam kết sau khi ký hợp đồng từ 12-24 tháng sẽ bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng.
Từ đó, khách hàng đã tin tưởng, tiến hành ký hợp đồng và thanh toán trị giá hợp đồng theo tiến độ mà công ty yêu cầu. Công an tỉnh Đồng Nai xác định, trong giai đoạn từ 2010-2018, Công ty cổ phần Du lịch Giang Điền đã ký kết 1.267 hợp đồng mua bán đất nền tại dự án với các khách hàng, nhà đầu tư để thu lợi số tiền đặc biệt lớn, hơn 1.000 tỷ đồng.
