2 bị can Khoa và Bằng bị bắt giữ, riêng Thắm bị cấm đi khỏi nơi cư trú, xuất cảnh và các quyết định được VKSND tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.
Theo điều tra ban đầu, Khoa, Bằng, Thắm ký các hợp đồng chuyển nhượng, giúp sức cho Nguyễn Thành Luân (sinh năm 1990, Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ bất động sản Đại Lộc Phát) chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 5 tỷ đồng của 27 khách hàng. Hành vi của Khoa, Bằng và Thắm đã cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò đồng phạm thực hành, giúp sức cho Luân thực hiện hành vi phạm tội.
Trước đó, ngày 24-1-2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại xã Đông Hoà (huyện Trảng Bom). Cụ thể, từ tháng 12-2019 đến tháng 10-2020, Nguyễn Thành Luân đã lập ra 2 dự án khu dân cư “Đông Hoà 2”, “Đông Hoà 3” nhưng không được cấp phép của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; sau đó tự ý phân lô, làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, chuyển nhượng cho nhiều cá nhân để chiếm đoạt khoảng 2,7 tỷ đồng.
Ngày 10-1-2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can nhưng Luân bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 19-1-2023, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã và đến ngày 31-12-2023, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Công an TP Đà Nẵng bắt giữ Luân với hành vi phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
