4 bị can bị đề nghị truy tố gồm: Quách Văn Đức (64 tuổi, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư Nhơn Trạch); Phan Thanh Vĩnh Toàn (40 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Nhơn Trạch; Đỗ Tấn Điểm (61 tuổi) và Nguyễn Văn Hồng (59 tuổi, cùng là nguyên thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư Nhơn Trạch).
Đây là một trong những vụ án lớn ở tỉnh Đồng Nai được Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tiêu cực, tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.
Theo hồ sơ, Công ty CP tổng Công ty Tín Nghĩa, Công ty CP Cao su Công nghiệp, Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch đều là doanh nghiệp Nhà nước, trực thuộc Tỉnh ủy Đồng Nai.
Năm 2003 Công ty Tín Nghĩa có văn bản gửi Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai xin chủ trương đầu tư khu dân cư trên đất trồng cao su tại huyện Nhơn Trạch. UBND tỉnh Đồng Nai sau đó đã cho phép thành lập Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch, vốn điều lệ 100 tỷ đồng.
Vốn góp của các công ty thành viên vào Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch gồm: Công ty Tín Nghĩa, Công ty Cao su Công nghiệp và nhiều cán bộ công nhân viên khác. Trong đó ông Đức được đề cử làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 |
Ông Đức thời điểm bị bắt tạm giam |
Đến tháng 2-2005, Sở TN-MT gửi văn bản lên UBND tỉnh Đồng Nai khẳng định “theo quy định của Nghị định 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ, trường hợp sử dụng đất của Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch thuộc diện đấu giá".
Dù vậy, UBND tỉnh Đồng Nai vẫn ký văn bản chấp thuận chủ trương giao đất, có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá. Đồng thời, Sở TN-MT thu hồi 752ha đất tại huyện Nhơn Trạch.
Đến năm 2017, dự án chậm triển khai thực hiện, tình hình kinh doanh tại Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch vướng vào nợ nần. Lúc này, chưa xin chủ trương của tỉnh nhưng ông Đức vẫn họp Hội đồng quản trị và cùng với ông Toàn, Điểm, Hồng bàn kế hoạch hợp tác với Công ty VNIC 2 PTE.LTD (trụ sở tại Singapore).
Hình thức góp vốn bằng quyền sử dụng đất trên diện tích 341.252m2, thuê Công ty CP thông tin và thẩm định giá Miền Nam, thẩm định diện tích đất trên với giá trên 380 tỷ đồng.
 |
Ông Hồng thời điểm bị bắt |
Ông Đức thống nhất góp vốn với tổng giá trị đất thẩm định là 43,5 USD/m2 và góp toàn bộ diện tích hơn 1 triệu m2 tại phân khu 1A, 1B của khu dân cư Phú Thạnh – Long Tân vào Công ty VNIC 2 PTE.LTD để xây dựng thành khu dân cư mang tên “thành phố Thiên Nga”.
UBND tỉnh Đồng Nai sau đó đã quyết định chấp thuận cho cho Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch góp vốn 20% bằng giá trị quyền sử dụng đất số tiền trên 113 tỷ đồng. Tháng 11-2017, ông Đức ký kết liên doanh với Công ty VNIC 2 PTE.LTD để thống nhất thành lập Công ty TNHH thành phố Công nghiệp mới Nhơn Trạch, góp vốn bằng diện tích đất hơn 1 triệu m2 tại phân khu 1A, 1B với giá trị đất tương đương 43,5 USD/m2.
Sau vụ này, Công ty VNIC 2 PTE.LTD thanh toán tiền chênh lệch cho Công ty TNHH thành phố công nghiệp mới Nhơn Trạch số tiền 932 tỷ đồng. Nhận được số tiền này, Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch tự ý dùng để trả nợ các khoản trước đó mà không báo cáo xin ý kiến của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Đồng Nai.
Cơ quan điều tra còn xác định các bị can trên đã thực hiện không đúng các quyết định của UBND tỉnh, tự họp Hội đồng quản trị, thống nhất chủ trương góp trên 1 triệu m2 đất (thực tế là chuyển nhượng) nhưng chỉ có trên 341.252 m2 được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Đồng thời, ông Đức căn cứ trên chứng thư thẩm định giá đã hết hiệu lực, tự ý thương lượng góp vốn xác định diện tích trên 1 triệu m2 có giá trị hơn 1.045 tỷ đồng (giá trị thực là gần 1.999 tỷ đồng).
Từ đó, Công ty TNHH thành phố Công nghiệp mới Nhơn Trạch thanh toán tiền chênh lệch cho Công ty TNHH thành phố Công nghiệp mới Nhơn Trạch số tiền 932 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, tại thời điểm trên, phần vốn nhà nước tại Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch chiếm 29,54%. Sau khi khấu trừ các giá trị thỏa thuận với đối tác, tổng số tiền Nhà nước bị thiệt hại gần 279 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cũng xác định hành vi của bị can Đức chịu trách nhiệm chính, chủ mưu cầm đầu, các bị can khác là đồng phạm giúp sức.
Đối với một số lãnh đạo và các Sở, ngành, UBND tỉnh Đồng Nai và các cá nhân có sai phạm trong việc thành lập Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch, giao đất, xác định giá đất, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, kiểm tra, thẩm định, ký duyệt biến động 65 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phân khu 1A, 1B, cơ quan CSĐT tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định.
