Theo thông tin điều tra ban đầu, ngày 30-3-2015, Công ty Th.M. được UBND tỉnh Đồng Nai cho thuê thửa đất số 14, số 15 tờ bản đồ số 33, địa chỉ tại phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, với tổng diện tích hơn 30.961m2 để đầu tư điểm du lịch sinh thái, thời hạn thuê đất là 50 năm, từ ngày 24-7-2014 đến hết ngày 24-7-2064, trả tiền thuê đất hàng năm.
 |
| Công an đọc lệnh bắt bà Nhung |
Sau khi được giao đất, công ty không triển khai bất cứ hạng mục nào của dự án đầu tư và xin thay đổi hình thức trả tiền thuê đất từ trả hàng năm sang trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đất và được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận. Đến ngày 3-4-2018, công ty ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Vận tải-Giao nhận và Thương mại Q.Ch. do ông Nguyễn Ngọc Huyện làm Tổng Giám đốc. Công an tỉnh Đồng Nai đã xác định Công ty Th.M. do Nguyễn Thị Nhung làm Giám đốc đã trốn thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền hơn 3,585 tỷ đồng và đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật.
