Theo kết quả điều tra ban đầu, O.U.H. đến Việt Nam từ ngày 28-2-2018, hiện đã hết hạn lưu trú nhưng không có tiền mua vé máy bay về Nigeria. Quá trình ở tại Việt Nam, O.U.H. cư trú cùng nhóm bạn tại một căn hộ ở lầu 13, Chung cư Thái An (phường Trung Mỹ Tây, quận 12), trong đó có S.A.
S.A đưa cho H. một số thẻ tín dụng, đồng thời đề nghị O.U.H. mua tài khoản kèm sim đăng ký ngân hàng thông báo tài khoản, nhằm mục đích nhận tiền từ việc S.A lừa đảo.
Do cần tiền tiêu xài, O.U.H. mua 3 tài khoản thẻ tín dụng mang tên Tran Bao Khanh mở tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Lạch Tray TP Hải Phòng, tên Vu Manh Tien mở tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Hải Phòng và thẻ tín dụng mang tên Phan Quynh Anh mở tại Ngân hàng Sacombank của một phụ nữ với giá 15 triệu đồng/thẻ.
Các tài khoản mua được cùng với sim số điện thoại, O.U.H. giao S.A quản lý. Sau khi tiền bất hợp pháp được chuyển vào tài khoản, S.A báo cho O.U.H. biết để rút tiền giao lại cho S.A. Đổi lại, O.U.H. được hưởng 1% tổng số tiền rút ra.
Lúc 12 giờ ngày 5-3-2019, tổ tuần tra Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM phát hiện O.U.H. đeo kính đen, mang khẩu trang đang rút tiền tại trụ ATM ở đường Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão có biểu hiện nghi vấn nên đưa đối tượng về trụ sở công an để làm rõ.
Kiểm tra người và khám xét khẩn cấp tại căn phòng nơi O.U.H. đang cư trú ở lầu 13 Chung cư Thái An, Công an phát hiện, thu giữ 16 thẻ tín dụng có tài khoản mang tên nhiều cá nhân khác nhau.
| 16 thẻ tín dụng - Tài khoản số 3211000141199 tên Vũ Mạnh Tiến, mở tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Lạch Tray, TP Hải Phòng - Tài khoản số 13210000335642 mang tên Trần Thị Thanh Hiền, mở tại Ngân hàng BIDV - Tài khoản số 32810000804741 mang tên Trần Bảo Khánh, mở tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Lạch Tray, TP Hải Phòng - Tài khoản số 32810000801566 mang tên Nguyễn Minh Đạo, mở tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Lạch Tray, TP Hải Phòng - Tài khoản số 31810000235445 mang tên Trần Ngọc Nam Anh, mở tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Hóc Môn - Tài khoản số 14010001486339 tên Trần Thị Thùy Hương, mở tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Nam Sài Gòn - Tài khoản số 109869480146 mang tên Phạm Thị Đào, mở tại Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hải Phòng - Tài khoản số 100869536911 tên Nguyễn Thị Nga Chiều, mở tại Ngân hàng Viettinbank chi nhánh Hải Phòng - Tài khoản số 108869219490 tên Trần Ngọc Nam Anh, mở tại Ngân hàng TMCP Vietinbank. - Tài khoản số 102869281382 mang tên Trần Thị Thanh Hiền, mở tại Ngân hàng TMCP Vietinbank - Tài khoản số 109869564729 mang tên Phạm Thị Ngọc Ánh, mở tại Ngân hàng TMCP Vietinbank - Tài khoản số 060180135572 mang tên Vu Ngoc Trong, mở tại Ngân hàng TMCP Đông Á - Tài khoản số 020072740451 mang tên Nguyen Thanh Hai, mở tại Ngân hàng TMCP Đông Á - Tài khoản số 060181580057 mang tên Tran Thi Thanh Hien, mở tại Ngân hàng TMCP Đông Á - Tài khoản số 030051586881 mang tên Phan Quynh Anh, mở tại Ngân hàng TMCP Đông Á - Tài khoản số 030051154262 tên Pham Thi Dao, mở tại Ngân hàng TMCP Đông Á |
