Theo đơn tố cáo của ông N.V.H. (ngụ quận 1, TPHCM), qua thông tin quảng cáo trên báo, ông đến Công ty TNHH Bất động sản Sài Gòn Phú Nhuận (gọi tắt là Công ty Sài Gòn Phú Nhuận) tìm hiểu thông tin và được bà Hương cho biết Công ty Sài Gòn Phú Nhuận là chủ sở hữu hợp pháp của lô đất có diện tích 2.000m2 tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.
Để ông H. tin tưởng, bà Hương và ông Trần Thanh Nhân (SN 1981, người đại diện Công ty Sài Gòn Phú Nhuận) cung cấp bản photo Giấy chứng nhận chuyển nhượng (viết tay) với nội dung ông T.V.V. (chủ sở hữu lô đất) chuyển nhượng 2.000m2 đất cho bà Hương; bản đồ hiện trạng vị trí khu đất có dấu tròn xác nhận của Công ty Sài Gòn Phú Nhuận; bản vẽ tỷ lệ 1/500 xác định vị trí khu đất; sơ đồ hiện trạng phân lô tỷ lệ 1/500.
Sau đó, ông H. được bà Hương, ông Nhân đưa đến một khu đất trống tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh để xem hiện trạng thực tế lô đất. Do vậy, ông H. tin tưởng và cùng vợ ký các hợp đồng đặt cọc mua 7 lô đất của Công ty Sài Gòn Phú Nhuận trong thời gian từ tháng 11-2014 đến tháng 8-2015; nộp tiền đặt cọc tổng cộng 4,86 tỷ đồng. Các lần giao tiền đều được lập phiếu thu có chữ ký xác nhận của bà Hương và có con dấu xác nhận của Công ty Sài Gòn Phú Nhuận.
Theo điều khoản ghi trong các hợp đồng đặt cọc, trong vòng 6 tháng kể từ ngày ký hợp đồng, Công ty Sài Gòn Phú Nhuận có trách nhiệm hoàn tất thủ tục sang tên chủ quyền cho vợ chồng ông H. Tuy nhiên, đến thời hạn của từng hợp đồng, Công ty Sài Gòn Phú Nhuận đưa ra nhiều lý do để trì hoãn việc sang tên, giao đất cho vợ chồng ông H. (chẳng hạn như thủ tục tại UBND huyện Bình Chánh kéo dài, công ty đang thu xếp tiền nộp thuế, bà Hương đang nghỉ phép để chữa bệnh...). Nghi ngờ bị chiếm đoạt tài sản, ông H. làm đơn tố cáo đến cơ quan điều tra.
Quá trình điều tra cho thấy Công ty Sài Gòn Phú Nhuận không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Theo kết quả xác minh tại Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bình Chánh, chủ sở hữu lô đất nói trên là ông T.V.V.; Công ty Sài Gòn Phú Nhuận hoặc bà Hương chưa hề đăng ký chuyển nhượng bất kỳ diện tích đất nào trong phần đất của ông V. Đồng thời, ông V. cho biết không bán đất cho Công ty Sài Gòn Phú Nhuận.
Kết quả xác minh cho thấy bà Hương đã bỏ đi khỏi nơi cư trú, ông Nhân không đến làm việc theo giấy triệu tập của cơ quan điều tra.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM yêu cầu bà Nguyễn Thị Thu Hương, ông Trần Thanh Nhân đến liên hệ điều tra viên Đào Thanh Tùng, Đội 9 Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TPHCM tại địa chỉ 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10, số điện thoại 0888245678 để làm rõ vụ việc.
