Liên quan đến vụ “Bắt băng nhóm bắt cóc gia đình doanh nhân cướp 35 tỷ đồng” như Báo SGGP đã thông tin, đến nay, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an đã làm rõ nhiều tình tiết ly kỳ của vụ việc và hé lộ nhiều thông tin bất ngờ đến từ vụ cướp "có một không hai" này.
Nhóm đối tượng bị bắt giữ Nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm: Hồ Ngọc Tài (SN 1989), Trần Ngọc Hoàng (SN 1983, cùng ngụ TP Đà Nẵng), Nguyễn Văn Đức (SN 1996, ngụ tỉnh Đắk Lắk), Trịnh Tuấn Anh (SN 1985, ngụ quận 5, TPHCM), Bùi Quang Chung (SN 1996, ngụ huyện Hóc Môn, TPHCM), Mai Xuân Phốt (SN 1992, ngụ tỉnh Quảng Nam) và Trương Chí Hải (SN 1989, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM).
Qua điều tra và công tác lấy lời khai các đối tượng, công an xác định nguyên nhân là do nhóm đối tượng này kinh doanh tiền điện tử thua lỗ với số tiền cực lớn. Nhóm tìm hiểu nguyên nhân việc thô lỗ nhưng không tìm ra được lý do.
Cùng thời điểm, ông L.Đ.N. cũng kinh doanh tiền điện tử nhưng lại thắng lớn. Nhóm này nghĩ chính ông N. là nguyên nhân dẫn tới việc nhóm thua lỗ tiền rồi phá sản nên đã lên kế hoạch bắt cóc ông N. để đòi lại tiền. Sau đó, nhóm gặp nhau bàn bạc và lên kế hoạch cụ thể cho từng thành viên.
Trong số các thành viên, Phốt hành nghề thám tử tư nên được giao nhiệm vụ theo dõi "nhất cử nhất động" của ông N. cùng người thân. Thậm chí, ông N. đi xe ô tô gì, nhà ở đâu, tiếp xúc với ai cũng được Phốt theo dõi kỹ lưỡng và báo cho các thành viên trong nhóm.
Bên cạnh đó, các thành viên khác liên hệ với một số “giang hồ” ở nhiều tỉnh thành để thực hiện kế hoạch bắt cóc. Sau đó, nhóm này hẹn nhau ở khách sạn tại quận 1, TPHCM để bàn bạc chuẩn đầy đủ các phương án.
Điện thoại của gia đình ông N. bị nhóm phi tang Giữa tháng 5-2020, ông N. cùng vợ và con nhỏ đi xe ô tô du lịch ở TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Nhóm (khoảng 10 người) đi trên 3 xe ô tô đem theo súng, dao, kim tiêm… bám theo, chờ thời cơ sẽ ra tay. Khi gia đình ông N. tới TP Đà Lạt thuê chỗ ở, nhóm cắt cử các thành viên âm thầm đeo bám bất cứ lúc nào ông ra vào nơi ở. Thậm chí, ông N. cùng vợ con đi chơi ở các khu vui chơi, nhà hàng..., nhóm vẫn bám sát chặt chẽ.
Theo kế hoạch dự tính, nhóm này sẽ thực hiện vụ bắt cóc tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng nhưng do những nơi gia đình ông N. đi qua hay ở lại đều có nhiều người nên nhóm không dám ra tay. Nhóm này dự tính kế hoạch khi gia đình ông N. đi về khu vực vắng thì sẽ vờ va chạm rồi thực hiện phi vụ bắt cóc.
Trưa ngày 18-5, ông N. đưa vợ con trở về về TPHCM thì nhóm này đeo bám. Khi xe của ông N. đi tới khu vực đoạn dẫn vào cao tốc Long Thành - Dầu Giây (tỉnh Đồng Nai), 1 xe ô tô của nhóm này vờ chạy lên đụng vào xe ông N.. Lúc này, ông N. mở cửa xe đi ra giải quyết với xe vừa va chạm.
Đúng lúc này, 3 xe ô tô khác chạy ập tới khóa đầu, khóa đuôi xe của ông N.. Vị doanh nhân chưa hiểu chuyện gì thì gần 10 đối tượng với vẻ mặt dữ tợn bước ra khỏi xe. Nhóm này rút súng, dao, kim tim chứa máu… khống chế, bịt mắt ông N. rồi đưa lên xe. Riêng vợ và con nhỏ của ông N. được nhóm đưa lên chiếc xe khác.
Để tránh bị phát hiện, nhóm lên xe ô tô của ông N. rồi tháo và phá chiếc camera hành trình cùng định vị của xe. Nhóm lấy điện thoại của vợ chồng ông N. vứt bỏ nhằm tránh bị định vị trong quá trình di chuyển.
Khi chiếc xe của nhóm chở ông N. lăn bánh, các đối tượng bắt đầu đánh đập ông N.. Nhóm dí súng vào đầu của ông N. đe dọa khiến ông N. hoảng sợ. Tiếp đó, nhóm yêu cầu ông N. phải đưa tên đăng nhập, mật khẩu của ví điện tử. Nếu ông N. không chịu, nhóm sẽ cho người dùng kim tiêm có máu HIV tiêm vào con của ông và giết vợ ông này.
Khẩu súng được lực lượng chức năng thu giữ Vì lo sợ cho tính mạng của vợ con nên ông N. đã cung cấp tài khoản ví điện tử. Nhóm nhanh chóng chuyển toàn bộ khoản tiền điện tử trong ví ông N. qua tài khoản của nhóm. Số tiền này trị giá khoảng 35 tỷ đồng. Sau đó, nhóm tiếp tục uy hiếp ông N. phải gọi về cho người thân chuyển thêm vào ví điện tử tài khoản của nhóm 9,5 triệu USD.
Khi ông N. gọi điện cho người thân thì nhóm đánh đập nên ông la lên “đừng đánh nữa…”. Những người thân ông N. nghi ngờ nên đã dừng giao dịch. Sau hơn 2 tiếng, nhóm di chuyển xe tới khu vực vắng ở quận 2 để thả ông N. cùng vợ con rồi nhanh chóng tẩu thoát.
Lần theo dấu vết của băng nhóm tội phạm từ việc chuyển tiền điện tử
Sau đó, gia đình ông N. đã tới công an trình báo. Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an xác định đây là băng cướp táo tợn, có tính toán kế hoạch chi tiết và rất bài bản nên đã chỉ đạo Đại tá Lê Ngọc Phương và Đại tá Phạm Văn Tám (Phó Cục trưởng) xác lập chuyên án để triệt phá.
Qua công tác lấy lời khai của gia đình ông N., ông này không hề hay biết các đối tượng gây án. Tuy nhiên, ông N. vốn là dân kinh doanh tiền điện tử và nhóm này thực hiện giao dịch cướp qua cách thức chuyển tiền điện tử từ tài khoản này qua tài khoản khác.
Đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, công an đã lần theo dấu vết của dòng tiền này và xác định một số đối tượng. Đáng nói, băng nhóm này có nhiều người, đến từ nhiều tỉnh, thành khác nhau nên việc truy xét hết sức khó khăn…
Sau nhiều ngày truy xét, chiều ngày 18-6, nhiều tổ trinh sát công an đã ập vào nhiều điểm bắt giữ nhóm đối tượng gồm Tài, Hoàng, Đức, Tuấn Anh, Chung, Phốt, Hải. Công an thu giữ nhiều tang vật của vụ án. Bước đầu, nhóm khai nhận hành vi phạm tội như trên.
Theo đó, nhóm thực hiện xong vụ việc thì trả 1 tỷ đồng cho các đối tượng giang hồ. Sồ tiền còn lại, nhóm chia nhau để tiêu xài cá nhân. Về thông tin nạn nhân vụ bắt cóc cướp 35 tỷ đồng, ông L.Đ.N. vốn là người có tiếng trong giới kinh doanh tiền ảo trên mạng từ nhiều năm nay.
Năm 2016, ông N. từng lập sàn giao dịch tiền ảo và quảng bá là ngân hàng tiền ảo lớn nhất thế giới. Theo thông tin phóng viên có được, ông N. thực chất là người kinh doanh theo kiểu mô hình đa cấp tiền ảo.
Nhóm đối tượng gây án là những người kinh doanh tiền ảo trên mạng, nhóm này nghĩ rằng chính ông N. là thủ phạm khiến mình bị mất tiền, phá sản.
Hiện công an vẫn đang điều tra mở rộng và truy bắt thêm nhiều đối tượng khác để phục vụ việc điều tra xử lý. Đồng thời, công an đang truy tìm làm rõ nguồn gốc khẩu súng nhóm đối tượng sử dụng trong vụ bắt cóc gia đình doanh nhân "có một không hai" này.
