Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam (viết tắt Ngân hàng HSBC) là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Hồ Thị Cẩm Loan được Ngân hàng HSBC tuyển dụng làm việc, và được bổ nhiệm làm Chuyên viên kiểm soát giao dịch và ngân quỹ tại Phòng giao dịch Cộng Hòa (Trưởng bộ phận ngân quỹ).
Nhiệm vụ của bị can Loan là phụ trách toàn bộ công tác bảo quản tiền mặt, quản lý thu, chi, chứng từ thu, chi của Phòng giao dịch Cộng Hòa.
Lợi dụng nhiệm vụ quản lý tiền mặt được giao và sơ hở trong công tác theo dõi, quản lý, báo cáo quỹ tiền mặt tại Phòng giao dịch Cộng Hòa - Ngân hàng HSBC, từ ngày 19-9-2013 đến ngày 19-5-2015, bị can Loan chiếm đoạt gần 4,9 tỷ đồng của Phòng giao dịch Cộng Hòa để sử dụng cá nhân.
Kết quả điều tra cho thấy bị can Loan chiếm đoạt tiền bằng cách kê khai, nâng khống số lượng tiền rách để bù vào số tiền lấy ra; rút tiền từ các bó tiền còn nguyên niêm phong; kê khai tồn quỹ trên sổ quỹ thấp hơn kê khai tồn quỹ thực tế báo cáo về Hội sở để chiếm đoạt số tiền chênh lệch...
Sau khi hành vi phạm tội bị phát hiện, bị can Loan và gia đình bán nhà, chủ động nộp lại cho Ngân hàng HSBC gần 1,3 tỷ đồng.
