Đáng chú ý, trong số các bị can bị đề nghị truy tố có ông Phan Văn Vĩnh (nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an) bị đề nghị truy tố với tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 3, Điều 281 - Bộ luật Hình sự năm 1999.
Trong khi đó, từng là cấp dưới của ông Vĩnh tại Tổng Cục Cảnh sát, bị can Nguyễn Thanh Hóa (nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao - C50) bị đề nghị truy tố về tội "Tổ chức đánh bạc".
Ông Phan Văn Vĩnh bị đề nghị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ Đối với hơn 90 bị can còn lại trong vụ án bị đề nghị truy tố về các tội danh: tổ chức đánh bạc, đánh bạc, rửa tiền, mua bán hoá đơn trái phép, sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ.
Trong đó có hơn 40 bị can bị đề nghị truy tố về hành vi "Tổ chức đánh bạc".
Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ cũng làm rõ trong vụ án này, bị can Phan Sào Nam (nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần VTC Truyền thông trực tuyến - VTC Online) và Nguyễn Văn Dương (nguyên chủ tịch HĐTV Công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) là những kẻ chủ mưu, cầm đầu vụ án.
Quá trình thực hiện hành vi phạm tội của Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương có sự giúp sức tích cực của nhiều đối tượng tại 2 công ty VTC Online và CNC.
Trong đó bị can Nguyễn Văn Dương ngoài việc bị khởi tố về hành vi "Tổ chức đánh bạc" thì mới đây còn bị đề nghị truy tố thêm về tội "Đưa hối lộ".
Cùng với đó, bị can Lưu Thị Hồng (Tổng Giám đốc CNC) cùng bị đề nghị truy tố với 2 tội danh là "Tổ chức đánh bạc" và "Đưa hối lộ".
Bị can Nguyễn Văn Dương (áo sẫm) và Phan Sào Nam (áo sáng) cầm đầu đường dây đánh bạc hàng ngàn tỷ đồng Trong vụ án này, Cơ quan An ninh điều tra cũng xác định tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là 9.583,2 tỷ đồng (342 tỷ đồng/tháng), trong đó, tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game là 9.296 tỷ đồng, chiếm 97%; tiền từ các ngân hàng là 168 tỷ đồng, chiếm 1,75%.
Tiền tham gia đánh bạc qua các đại lý được giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng, bước đầu xác định khoảng 5.631,5 tỷ đồng.
Đến nay, Cơ quan Điều tra đã thu giữ, phong tỏa, niêm phong tổng tài sản trị giá 1.238,8 tỷ đồng (gồm 1.046,2 tỷ đồng tiền mặt, 20 căn hộ trị giá 192,6 tỷ đồng) và 12 xe ô tô (chưa định giá).
