Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Theo đó, căn cứ kết luận điều tra, Cơ quan CSĐT đề nghị truy tố ông Đinh La Thăng (nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn PVN) tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo điều 165 Bộ luật Hình sự.
Cùng bị đề nghị truy tố với ông Thăng có 6 đồng phạm khác là: Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng OceanBank), Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm, Vũ Khánh Trường, Phan Đình Đức (đều là nguyên thành viên HĐTV PVN) và riêng bị can Ninh Văn Quỳnh (nguyên Phó Tổng giám đốc PVN) bị đề nghị truy tố về 2 tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Kết luận điều tra vụ án kinh tế nghiêm trọng này đã được chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao để thực hiện các thủ tục tố tụng tiếp theo.
Theo kết luận điều tra, vào năm 2006, theo đề án được Thủ tướng phê duyệt, PVN được thành lập mới một ngân hàng cổ phần dầu khí, trong đó PVN nắm trên 50% vốn điều lệ. PVN đã hoàn thành một số thủ tục thành lập ban trù bị Ngân hàng Hồng Việt; xây dựng bộ máy, tuyển dụng nhân sự, mua sắm một số trang thiết bị để thành lập và hoạt động. Tuy nhiên, năm 2008, PVN không tham gia vào việc thành lập ngân hàng này nữa mà chuyển sang góp vốn mua cổ phần của Ngân hàng Đại Dương (OceanBank).
Trước khi góp vốn vào OceanBank, theo đánh giá của PVN, ngân hàng này có quy mô nhỏ, hoạt động kém hiệu quả, khó đứng vững trong giai đoạn thị trường tài chính tiền tệ có nhiều biến động. Tuy nhiên, ông Đinh La Thăng khi đó là Chủ tịch HĐQT PVN giai đoạn từ 2008 - 2011 đã không có bất cứ chỉ đạo nào đối với HĐQT và ban điều hành PVN để thống nhất chủ trương, thực hiện thẩm định, khảo sát OceanBank, phương án góp vốn cũng như tính hiệu quả và khả thi của việc góp vốn vào ngân hàng này. Ông Thăng cũng không thông qua HĐQT mà đã ký thỏa thuận thống nhất với Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank) việc góp vốn vào ngân hàng này, cũng không báo cáo Chính phủ theo đúng quy định.
Sau khi ký thỏa thuận góp vốn, ông Thăng tiếp tục đồng ý chủ trương, ký ban hành các nghị quyết góp vốn, bổ sung vốn góp vào OceanBank khi chưa có ý kiến chỉ đạo của Chính phủ; ký quyết định cử người đại diện phần vốn góp của PVN bằng 20% vốn điều lệ OceanBank. Thậm chí, dù đã được hội đồng thành viên và thư ký báo cáo về việc ban hành nghị quyết góp vốn không đúng quy định vào OceanBank nhưng ông Thăng không chỉ đạo điều chỉnh hoặc thoái vốn. Việc làm vi phạm của ông Thăng đã gây thiệt hại 800 tỷ đồng cho PVN tại OceanBank.
° Ngày 20-12, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an ra thông báo chính thức về việc đã tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Phùng Đình Thực, nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, về tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự.
Ngày 19-12, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Phùng Đình Thực (sinh ngày 12-5-1954, trú tại nhà số 6, N06A, Khu đô thị mới Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội về tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” trong quá trình chỉ đạo thực hiện dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.
Sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, ngày 20-12, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Phùng Đình Thực.
Việc khởi tố ông Phùng Đình Thực trong quá trình Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an mở rộng điều tra Vụ án “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng tham ô tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam.
° Cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế (PC46 - Công an TP Đà Nẵng) đã khởi tố bị can đối với 4 lãnh đạo, cán bộ thuộc Ban Giải tỏa đền bù các dự án đầu tư xây dựng số 2 Đà Nẵng để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Các cá nhân bị khởi tố là ông Trương Thanh Hùng, phó trưởng ban; ông Nguyễn Song Hùng, cán bộ kỹ thuật; bà Ngô Thị Sương, cán bộ áp giá đền bù; ông Tán Đăng Khánh, cán bộ xác định tính pháp lý nhà đất.
Theo PC46, ông Tùng được giao thực hiện kiểm định cây cối, hoa màu, vật kiến trúc của 2,5ha rừng Sơn Trà được giao khoán cho các hộ dân để đền bù giải tỏa. Trong quá trình thực hiện các đối tượng đã kê khai khống, thanh toán khống, gây thiệt hại cho ngân sách số tiền 447,5 triệu đồng.
Bước đầu, 4 bị can đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình và nộp lại số tiền khoảng 371 triệu đồng.
