Trong đó, các bị can gồm: Diệp Dũng; Tôn Thất Hào, nguyên Giám đốc Công ty Đại Á và Võ Thành Trung, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Đô Thị Mới bị đề nghị truy tố về tội “Lạm quyền trong thi hành công vụ”.
Các bị can gồm: Hồ Mỹ Hòa, Giám đốc tài chính, Ủy viên Hội đồng quản trị Saigon Co.op; Nguyễn Thành Nhân, nguyên Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị Saigon Co.op; Trần Trung Liệt, nguyên Kế toán trưởng Saigon Co.op; Hàng Thanh Dân, nguyên Trưởng Ban Kiểm soát Saigon Co.op (từ 2015 đến tháng 7-2019), hiện là Ủy viên Hội đồng quản trị Saigon Co.op; Phạm Thị Minh Ngọc, Phó Ban Kiểm soát Saigon Co.op (từ tháng 9-2017 đến nay), Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Saigon Co.op (từ tháng 8-2016 đến nay); Nguyễn Thị Thùy Trang, Ủy viên Ban Kiểm soát Saigon Co.op nhiệm kỳ 2014 - 2019, Trưởng Ban Kiểm soát Saigon Co.op (từ tháng 7-2019 đến nay) bị đề nghị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo kết luận điều tra, Saigon Co.op trong quá trình hoạt động từ năm 1999 đến tháng 1-2020 có 9 lần tăng vốn điều lệ. Trong đó, việc tăng vốn điều lệ lần thứ 9 là từ 3.200 tỷ đồng lên 6.797 tỷ đồng với sự chỉ đạo trực tiếp của bị can Diệp Dũng.
Thanh tra TPHCM xác định việc này thực hiện chưa đúng quy định của Luật Hợp tác xã, điều lệ tổ chức và hoạt động của Saigon Co.op.
Ngày 19-8-2016, Diệp Dũng không thông qua Hội đồng quản trị đã tự ý lấy 1.000 tỷ đồng từ 3.000 tỷ đồng trong huy động vốn nhằm đặt cọc cho thương vụ mua lại chuỗi Big C Việt Nam.
Tiếp đó, bị can Diệp Dũng tự ý ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đại Á, Công ty Đô Thị Mới với số tiền 1.000 tỷ đồng trên.
Theo hợp đồng hợp tác đầu tư với 2 công ty trên, Saigon Co.op được nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định 7%/năm. Sau đó, bị can Diệp Dũng tự ký thỏa thuận bổ sung điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận từ 7% xuống 0%/năm, gây thiệt hại cho Saigon Co.op gần 115,7 tỷ đồng.
Kết luận điều tra thể hiện, tháng 9-2016, tài khoản huy động vốn của Saigon Co.op tiếp tục nhận 1.000 tỷ đồng chuyển khoản của 2 công ty trên.
Cơ quan ANĐT xác định số tiền này là của 2 công ty có được từ việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Saigon Co.op. Sau đó, thông qua công ty, cá nhân khác để góp vốn trở lại Saigon Co.op nhằm nâng tổng số tiền góp vào Saigon Co.op.
