Ngày 8-4, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng, cựu Chủ tịch HĐQT Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op), cùng 8 đồng phạm về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, làm Saigon Co.op thất thoát gần 116 tỷ đồng.
Trước đó, tháng 11-2022, Viện KSND TPHCM đã trả hồ sơ yêu cầu Cơ quan ANĐT Công an TPHCM điều tra bổ sung làm rõ nhiều vấn đề.
Quá trình điều tra, Cơ quan ANĐT xác định số tiền 3.000 tỷ đồng của 56 công ty tham gia góp vốn vào Saigon Co.op. có nguồn gốc chủ yếu từ 6 công ty là: Công ty Bất động sản Sài Gòn Vina (1.000 tỷ đồng), Công ty CP Khu du lịch Bắc Mỹ An (800 tỷ đồng), Công ty Thùy Dương Đức Bình (750 tỷ đồng), Công ty TNHH MTV Anh Anh Minh (150 tỷ đồng), Công ty TNHH MTV Phước Hùng Anh (150 tỷ đồng), Công ty CP Đầu tư phát triển Đô Thị Mới (150 tỷ đồng). Nguồn gốc số tiền trên là vay từ ngân hàng.
Ngày 11-10-2022, TAND cấp cao tại TPHCM đã xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo kêu oan và tuyên y án sơ thẩm 2 năm tù với bị cáo Diệp Dũng về tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”.
