Nhóm bị can bị đề nghị truy tố gồm: Nguyễn Tín Trung (cựu Chủ tịch HĐTV Resco), Nguyễn Phước Ngọc (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV kinh doanh và quản lý nhà TPHCM; cựu Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐTV Resco), Võ Hữu Hải (cựu thành viên HĐTV Resco), Nguyễn Thị Thúy Hằng (cựu thành viên HĐTV Resco), Đỗ Văn Phúc (cựu thành viên HĐTV Resco), Trần Công Đức (cựu thành viên HĐTV Resco), Hoàng Hải Đăng (cựu Phó Tổng Giám đốc Resco), Nguyễn Đình Phú (cựu Phó Tổng Giám đốc Resco).
Theo kết luận điều tra bổ sung, Resco có 100% vốn nhà nước, trực thuộc UBND TPHCM. Resco là chủ đầu tư, tham gia đầu tư nhiều công trình cao ốc văn phòng, khu dân cư thương mại có vị trí đắc địa trên địa bàn TPHCM.
Năm 2010, UBND TPHCM chấp thuận chủ trương giao Resco thực hiện giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án rạch Ụ Cây. UBND TPHCM chấp thuận cho Resco chuyển mục đích sử dụng 15 mặt bằng nhà, đất để cấn trừ vốn đầu tư giai đoạn 1 dự án rạch Ụ Cây thay vì phải nộp vào ngân sách TPHCM.
Tháng 1-2023, UBND TPHCM chấp thuận cho Resco chuyển nhượng quyền sử dụng đất các mặt bằng hoàn vốn đầu tư dự án rạch Ụ Cây giai đoạn 1. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2012 - 2016, UBND TPHCM có quyết định phê duyệt đơn giá thu tiền sử dụng đất và giao 10/15 mặt bằng cho Resco chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư xây dựng theo quy hoạch của UBND TPHCM, nhưng Resco không thực hiện mà chuyển nhượng các mặt bằng nêu trên.
Với mặt bằng 299/18 đường Lý Thường Kiệt, mặt bằng Trung tâm thương mại Bình Đăng và mặt bằng 682 đường Hồng Bàng (quận 11) được UBND TPHCM xác lập quyền sở hữu nhà nước. Tuy nhiên sau khi được bàn giao các mặt bằng, Resco không thực hiện đầu tư khai thác kinh doanh mà chuyển nhượng mặt bằng 299/18 Lý Thường Kiệt cho Công ty cổ phần Địa ốc 7 (có 20% vốn góp của Resco) với giá 38 tỷ đồng.
Resco chuyển nhượng mặt bằng tại 682 đường Hồng Bàng cho Công ty cổ phần Xây dựng Địa ốc Nam Việt (có 20% vốn của Resco) với giá hơn 22 tỷ đồng; chuyển nhượng mặt bằng Trung tâm thương mại Bình Đăng cho Công ty TNHH XD TM Sài Gòn 5 với giá gần 91 tỷ đồng không thông qua đấu giá, không đúng với chỉ đạo của UBND TPHCM (chỉ chuyển nhượng cho công ty thành viên).
Theo kết luận điều tra, việc chuyển nhượng này dẫn đến thất thoát cho Resco tại thời điểm chuyển nhượng là hơn 2 tỷ đồng với mặt bằng 299/18 đường Lý Thường Kiệt; 1,8 tỷ đồng với mặt bằng 682 đường Hồng Bàng; 41,4 tỷ đồng với mặt bằng Trung tâm thương mại Bình Đăng.
Sau khi Resco chuyển nhượng 3 mặt bằng trên thì Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM đã làm thủ tục cập nhật giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty cổ phần Địa ốc 7, Công ty cổ phần Xây dựng Địa ốc Nam Việt và Công ty TNHH XD TM Sài Gòn 5. Sau đó, các công ty này đã chuyển nhượng cho các cá nhân.
Theo kết luận điều tra, hành vi của các cá nhân thuộc Resco đã vi phạm Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, Luật Đất đai.
Trước đó, tháng 1-2024, Viện KSND TPHCM đã trả hồ sơ vụ án này cho Công an TPHCM điều tra bổ sung.
