Theo kết luận điều tra, khoảng 16 giờ 30 ngày 29-6-2021, tại Trung tâm khai thác Quốc tế Hà Nội EMS, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Hà Nội phối hợp với các lực lượng phát hiện Lê Thị Sim đang bê thùng hàng và Cháo Láo Tả (em xã hội của Sim) đang vận chuyển 2 thùng bìa cứng lên xe taxi.
Tiến hành kiểm tra, cơ quan chức năng bắt quả tang Sim có dấu hiệu vận chuyển trái phép chất ma tuý. Tang vật thu giữ gồm 3 thùng hàng ghi đầy đủ mã vận đơn và thông tin người nhận.
Các đối tượng trong vụ án. Bên trong thùng hàng, cảnh sát phát hiện nhiều viên nén (dạng viên kẹo chocolate) nhưng đó là vỏ bọc của các viên nén màu xanh hình dạng viên kim cương. Số hàng này, sau khi được giám định đã xác định là ma tuý tổng hợp nhóm MDMA, có khối lượng hơn 7kg.
Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Đặng Quốc Huy có liên quan đến vụ việc và khám xét 3 căn hộ do đối tượng này đứng tên thuê tại chung cư Vinhomes Symphony.
Quá trình khám xét, cơ quan chức năng bắt quả tang Nguyễn Thị Diễm có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Tang vật thu giữ là nhiều loại ma tuý tổng hợp.
Diễm khai đã nhiều lần liên hệ với Đỗ Mạnh Tú để mua ma tuý tổng hợp sử dụng và bán kiếm lời. Lâu dần thành khách quen của Tú và Diễm vẫn thường mua bán ma tuý để dùng chung tại chung cư Diễm và Huy thuê.
Thông tin từ công an, Đặng Quốc Huy là đối tượng nghiện ma túy, tham gia vào đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ. Cơ quan điều tra đã xác định được tài khoản ngân hàng do Huy mở trong vòng 1 năm, đã giao dịch số tiền lên đến 30 tỷ đồng từ việc vận chuyển ma tuý xuyên quốc gia.
