Các bị can bị đề nghị truy tố gồm: Lê Bạch Hồng, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nguyên Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; Nguyễn Phước Tường, nguyên Trưởng ban Kế hoạch - Tài chính, BHXH Việt Nam; Nguyễn Huy Ban, nguyên Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; Trần Tiến Vỹ, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Ban Kế hoạch - Tài chính, BHXH Việt Nam; Hoàng Hà, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Ban Kế hoạch - Tài chính, BHXH Việt Nam.
Nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Bạch Hồng bị đề nghị truy tố Đối với Trần Thanh Thủy, nguyên chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Ban Kế hoạch - Tài chính, BHXH Việt Nam bị đề nghị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Thông tin cho hay, năm 2011, BHXH Việt Nam đã cho vay vượt hạn mức bảo lãnh tại Công ty Cho thuê tài chính II (Công ty ALC II) do Vũ Quốc Hảo làm Tổng Giám đốc, tổng dư nợ lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Đến năm 2015, Kiểm toán Nhà nước thấy việc thu hồi nợ cả gốc và lãi chưa tiến triển.
Tháng 12-2015, BHXH Việt Nam chưa thu hồi được hết nợ gốc và lãi của Công ty ALC II với số tiền 769 tỷ đồng vốn quá hạn và 735 tỷ đồng tiền lãi.
Nguyên nhân được xác định là do Công ty ALC II không có khả năng trả nợ, đến nay, cộng cả gốc và lãi là hơn 1.700 tỷ đồng.
Vụ án ông Lê Bạch Hồng nằm trong giai đoạn điều tra mở rộng vụ án ALC II, do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo.
Cuối năm 2012, Ủy ban Kiểm tra trung ương yêu cầu Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Huy Ban và kỷ luật ông Lê Bạch Hồng.
