Cơ quan Cảnh sát Điều tra đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố Nguyễn Thị Hoàng Oanh (nguyên Giám đốc AgriBank Bến Thành) và các đồng phạm về các tội “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết luận điều tra bổ sung, năm 2009, do cần tiền nên Lê Văn Tính (ngụ quận 3) đã gặp Oanh xin vay vốn.
Biết Tính không có đủ điều kiện để vay nhưng với mục đích có được vàng để trả nợ cho bản thân nên Oanh đã thỏa thuận cho Tính vay vàng tại AgriBank Bến Thành, nhưng Tính chỉ nhận bằng VND với tỷ giá 19 triệu đồng/lượng, thấp hơn tỷ giá thực tế vào thời điểm đó là 2 triệu đồng/lượng.
Với thỏa thuận này, Tính đã sử dụng pháp nhân 3 công ty vay 43.500 chỉ vàng, quy đổi ra VND là 109,2 tỷ đồng, thực tế Tính chỉ nhận được 84,6 tỷ đồng, số tiền chênh lệch 24,6 tỷ đồng Oanh được hưởng.
