Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị truy tố bị can Nguyễn Lộc An (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương) do có hành vi nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng, trong việc cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu.
Cùng bị đề nghị truy tố, bị can Nguyễn Tuấn Quỳnh (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty Long Hưng) bị cáo buộc “Đưa hối lộ”. Các bị can Trần Trác Việt Đức (Giám đốc Công ty Bách Khoa Việt) và Đỗ Thị Tuyết Nga (Kế toán trưởng Công ty Bách Khoa Việt) cùng bị đề nghị truy tố tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”.
Theo kết luận điều tra, quá trình kiểm tra thực tế trước khi cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu cho Công ty Bách Khoa Việt, Nguyễn Lộc An đã nhận của bà Trần Thị Loan Phương (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Bách Khoa Việt) số tiền 200 triệu đồng để hỗ trợ, giúp Công ty Bách Khoa Việt được cấp giấy phép sớm.
Cũng theo hồ sơ điều tra, trước khi tiếp nhận hồ sơ, thực hiện quy trình kiểm tra, cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho Công ty Bách Khoa Việt, bị can Nguyễn Lộc An đã nhận 9 tỷ đồng của bà Trần Thị Loan Phương để hướng dẫn doanh nghiệp này hợp thức hồ sơ cấp phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu và không kiểm tra đầy đủ năng lực thực tế.
Bị can Nguyễn Lộc An Bên cạnh đó, bị can Nguyễn Lộc An còn đề nghị cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải ký giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho Công ty Bách Khoa Việt trái quy định. Bị can Nguyễn Lộc An còn bị cáo buộc nhận 5 tỷ đồng từ bị can Nguyễn Tuấn Quỳnh (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Long Hưng).
Cơ quan Cảnh sát điều tra kết luận, hành vi của bị can Nguyễn Lộc An đã phạm vào tội “Nhận hối lộ” với tổng số tiền 14,2 tỷ đồng. Trong đó, bị can này nhận của bà Trần Thị Loan Phương 9,2 tỷ đồng và nhận của Nguyễn Tuấn Quỳnh 5 tỷ đồng.
Đối với bị can Nguyễn Tuấn Quỳnh, phía cơ quan điều tra cho rằng, bị can này đã có hành vi đưa hối lộ 5 tỷ đồng cho Nguyễn Lộc An, do được bị can An giúp đỡ trong quá trình kiểm tra điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu không đúng quy định cho Công ty Long Hưng.
Quá trình điều tra, gia đình bị can Nguyễn Lộc An đã nộp lại 8,13 tỷ đồng; có nhiều thành tích trong công tác, được tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Bị can Nguyễn Tuấn Quỳnh đang bệnh nặng. Do đó, cơ quan điều tra đề nghị cơ quan truy tố, xét xử xem xét khi lượng hình.
Đối với bị cáo Trần Thị Loan Phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra kết luận, hành vi của bà Phương phạm tội “Đưa hối lộ”. Tuy nhiên, bà Phương đã nhận thức được sai phạm, chủ động làm đơn tố giác hành vi phạm tội của Nguyễn Lộc An. Và từ nội dung đơn tố giác đó, phía cơ quan công an đã đấu tranh để vợ của bị can An tự nguyện cung cấp sao kê tài khoản ngân hàng, giúp cho việc khởi tố, điều tra vụ án. Vì vậy, căn cứ quy định tại Khoản 7, Điều 364 Bộ luật Hình sự và áp dụng Nghị quyết 03 ngày 30-12-2020 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, cơ quan công an miễn trách nhiệm hình sự đối với bà Trần Thị Loan Phương, song cần tịch thu toàn bộ số tiền đưa hối lộ sung công quỹ Nhà nước.
Trước vụ án này, tại vụ án “Xuyên Việt Oil”, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước cũng đã bị tuyên phạt 4 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Ở vụ án này, bị can Nguyễn Lộc An bị xác định nhận 400 triệu đồng cùng chiếc đồng hồ Patek Philippe trị giá hơn 500 triệu đồng của “bà trùm”xăng dầu Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh.
