Trong đó, đề nghị truy tố bị can Tạ Bá Long, nguyên Chủ tịch GPBank; Phạm Quyết Thắng, nguyên Tổng Giám đốc GPBank, cùng 8 người khác nguyên là lãnh đạo, cán bộ GPBank về hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
2 bị can Tạ Bá Long, nguyên Chủ tịch HĐQT và Phạm Quyết Thắng, nguyên Tổng Giám đốc GPBank. Bên cạnh đó, đề nghị truy tố các bị can Phùng Ngọc Khánh, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sài Gòn One Tower, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần M&C; Nguyễn Trọng Hiếu, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Sài Gòn; Kim Văn Bộ, nguyên Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Sài Gòn về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Kết luận điều tra nêu, Công ty Cổ phần Sài Gòn One Tower được thành lập để thực hiện dự án Cao ốc Sài Gòn M&C. Tháng 9-2009, nhằm sử dụng các căn hộ tại dự án để huy động, vay vốn trái phép các tổ chức, cá nhân nên bị can Phùng Ngọc Khánh không thông qua HĐQT Công ty Cổ phần Sài Gòn One Tower đã ký hợp đồng phân chia sản phẩm sàn căn hộ hình thành từ dự án và chuyển giao quyền chuyển nhượng, bán sản phẩm sàn căn hộ của Công ty Sài Gòn One Tower cho Công ty M&C.
Tháng 8-2011, Phùng Ngọc Khánh biết Nguyễn Trọng Hiếu, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Sài Gòn, có nhiều mối quan hệ với các tổ chức tín dụng nên đã gặp và nhờ Hiếu sử dụng các căn hộ tại Dự án Cao ốc Sài Gòn M&C để thế chấp vay vốn ngân hàng 305 tỷ đồng.
Nguyễn Trọng Hiếu sau đó đã gặp Tạ Bá Long, Phạm Quyết Thắng đề nghị cho Công ty M&C vay 305 tỷ đồng. Tại các cuộc gặp gỡ, bị can Long và Thắng đồng ý cho vay tiền, kèm điều kiện phải chi 10% trên tổng số tiền được vay.
Sau khi kiểm tra hồ sơ, lãnh đạo GPBank nhận thấy dự án cao ốc Sài Gòn M&C đã thế chấp và vay vốn tại nhiều ngân hàng khác. Do vậy, phương án được thay đổi là để Công ty M&C sẽ làm thủ tục bán 6 căn hộ của dự án cho Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Sài Gòn để công ty này làm hồ sơ vay vốn. Số tiền được GPBank giải ngân chuyển đến tài khoản của Công ty M&C và được Phùng Ngọc Khánh rút ra sử dụng vào các mục đích cá nhân.
Cơ quan điều tra xác định, sau khi giải ngân cho Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Sài Gòn vay hơn 300 tỷ đồng, GPBank đã không kiểm tra định kỳ sau cho vay theo quy định, không kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh dẫn đến công ty này không trả được tiền cho GPBank. Tính đến ngày 25-8-2020, GPBank xác định số tiền thiệt hại là 961 tỷ đồng, trong đó số nợ gốc là 305 tỷ đồng, tiền lãi và lãi quá hạn là 656 tỷ đồng.
