Cùng với hoàn tất kết luận điều tra, Bộ Công an chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố 44 bị can. Trong đó, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Trung Hậu 68 Lê Quang Bình bị đề nghị truy tố về 3 tội “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và “Rửa tiền”.
Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư và cựu Giám đốc Sở TN-MT An Giang Nguyễn Việt Trí cùng bị đề nghị truy tố tội “Nhận hối lộ”. Liên quan tới vụ án, cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình và cựu Chánh Văn phòng UBND tỉnh An Giang Nguyễn Bảo Trung cùng bị đề nghị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Theo kết luận điều tra, ngày 21-4-2020, Công ty cổ phần Đầu tư Trung Hậu 68 có văn bản xin chấp thuận chủ trương cấp mỏ cát và nộp hồ sơ đề nghị tới UBND tỉnh An Giang. Quá trình phê duyệt chủ trương, cấp phép thăm dò, cấp phép khai thác, điều chỉnh giấy phép nâng công suất khai thác, các cựu lãnh đạo tỉnh An Giang biết rõ Công ty cổ phần Đầu tư Trung Hậu 68 không đủ điều kiện để được chấp thuận, nhưng các bị can này đã thông đồng với Lê Quang Bình để trực tiếp hoặc chỉ đạo cấp dưới làm trái công vụ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp của Lê Quang Bình.
Theo cáo buộc, từ ngày 24-12-2021 đến ngày 29-7-2023, Công ty cổ phần Đầu tư Trung Hậu 68 đã khai thác hơn 5 triệu m3 cát, trong đó đem bán lại trái quy định hơn 3,7 triệu m3, hưởng lợi gần 300 tỷ đồng. Trong quá trình đó, bị can Lê Quang Bình đã đưa cho bị can Trần Anh Thư hơn 960 triệu đồng, bị can Nguyễn Việt Trí hơn 3,1 tỷ đồng, bị can Nguyễn Thanh Bình 300.000 USD và bị can Nguyễn Bảo Trung 550 triệu đồng.
