So với bản kết luận điều tra trước, cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị truy tố thêm 3 người khác trong bản kết luận điều tra bổ sung.
Trong vụ án, nhóm lãnh đạo Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt (mã chứng khoán TVB) bị đề nghị truy tố gồm: Phạm Thanh Tùng (Chủ tịch HĐQT, người vừa bị khởi tố cách đây ít ngày); Đỗ Đức Nam (Tổng Giám đốc); Lê Thị Thu Hương (Phó Tổng Giám đốc). Các bị can tại Công ty cổ phần Louis Holdings bị đề nghị truy tố gồm: Vũ Ngọc Long, Ngô Thục Vũ (cùng là cựu Phó Tổng Giám đốc); Trịnh Thị Thúy Linh (Giám đốc phụ trách hành chính).
Bị can Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt, người vừa bị khởi tố cách đây ít ngày Theo kết luận điều tra bổ sung, bị can Đỗ Thành Nhân là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Louis Holdings, từ 2020 đến cuối 2021, doanh nghiệp này mua cổ phần sở hữu thêm nhiều công ty, trong đó có 6 công ty niêm yết trên sàn chứng khoán để tạo nhóm “hệ sinh thái”. Bị can Đỗ Thành Nhân trực tiếp đứng tên đại diện 3 công ty. Tháng 1-2021, bị can Đỗ Thành Nhân mua lại 9 triệu cổ phiếu của Công ty công nghiệp Bảo Thư (hiện là Công ty Louis Lands, mã BII) đang hoạt động yếu kém, có nguy cơ bị hủy niêm yết trên sàn. Được sự tư vấn của bị can Đỗ Đức Nam, bị can Nhân tiếp tục mua bán, thâu tóm cổ phiếu mã TGG của Công ty cổ phần Trường Giang (hiện là Công ty Louis Capital) với giá 1.800 đồng/cổ phiếu.
Kết luận điều tra bổ sung thể hiện, sau khi mua số lượng lớn cổ phiếu, bị can Đỗ Thành Nhân đã bàn bạc, thỏa thuận để thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 2 mã cổ phiếu trên nhằm thu lợi bất chính.
Để thực hiện, bị can Nhân đăng ký mở 2 tài khoản tại Công ty cổ phần Chứng khoán Beta và Công ty Chứng khoán Trí Việt. Cùng thời điểm, bị can Nhân chỉ đạo hàng chục nhân viên thân tín và người thân mở tài khoản khác.
Kết quả điều tra xác định, trong 10 tháng của năm 2021, bị can Đỗ Thành Nhân và Đỗ Đức Nam đã sử dụng nhóm các tài khoản chứng khoán trên thực hiện các giao dịch mua, bán, khớp lệnh nội bộ, khớp lệnh chéo, tạo cung cầu giả tạo... với số lượng lớn để nâng giá cố phiếu BII, TGG lên nhiều lần.
Để nhà đầu tư “xuống tiền”, bị can Đỗ Thành Nhân còn lập nhóm trên mạng xã hội có 10.000 người tham gia rồi hô hào, đưa ra mục tiêu giá các cổ phiếu BII sẽ tăng nhiều lần nhằm mục đích thu hút nhà đầu tư. Thời điểm giữa 9-2021, cổ phiếu BII lập đỉnh với giá 33.800 đồng/cổ phiếu (gấp khoảng 10 lần giá thời điểm bị can mua lại mã BII), sau đó Đỗ Thành Nhân, Đỗ Đức Nam đã thực hiện việc bán chốt lời, thu lợi bất chính. Đối với mã cổ phiếu TGG, phương thức diễn ra cũng tương tự, khiến nhiều nhà đầu tư thua lỗ. Kết quả điều tra xác định tổng số tiền nhóm bị can Đỗ Thành Nhân thu lợi bất chính từ hành vi thao túng chứng khoán đối với 2 mã cổ phiếu trên là 154,7 tỷ đồng.
