Ngày 1-9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an TPHCM cho biết đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND TPHCM, đề nghị truy tố Trần Quốc Vương (SN 1977, ngụ quận 10), Vũ Văn Dũng (SN 1970, ngụ quận Bình Thạnh, điều hành Công ty TNHH Gia Hưng, Công ty TNHH Long Bình, Công ty TNHH Ánh Dương), Phạm Đình Huân (SN 1981, ngụ quận 9), Nguyễn Hòa Hiếu (Giám đốc Công ty TNHH Khánh Huy), Nguyễn Mộng Hùng (SN 1968, ngụ quận 12), Dương Minh Trường (SN 1984, Giám đốc Công ty TNHH Minh Kỳ) cùng về tội “Buôn lậu”.
Kết quả điều tra cho thấy sau khi thành lập Công ty cổ phần XNK Trần Lê Minh (trụ sở tại quận 12), năm 2017 Trần Quốc Vương mua máy móc công cụ đã qua sử dụng, sản xuất vào thập niên 1980, 1990 gồm máy tiện, máy phay, máy ép nhựa… từ một người đàn ông Nhật Bản tên Makoto. Mặt hàng này không đủ điều kiện nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng do tuổi thiết bị vượt quá 10 năm kể từ ngày sản xuất.
Dù biết rõ như vậy nhưng Vương vẫn trực tiếp sử dụng pháp nhân Công ty Trần Lê Minh và thuê Dũng, Hiếu dùng pháp nhân Công ty TNHH Gia Hưng, Công ty TNHH Long Bình, Công ty TNHH Ánh Dương, Công ty TNHH Khánh Huy lập giả hồ sơ (gồm hợp đồng ngoại thương, hóa đơn, danh sách hàng hóa...) để nhập số lượng lớn hàng hóa từ Nhật Bản về Việt Nam tiêu thụ. Trên các tờ khai hàng hóa nhập khẩu đều ghi năm sản xuất các loại máy móc này là 2008.
Tang vật bị thu giữ Khi hàng về đến cảng Cát Lái, Dũng sẽ làm thủ tục nhập khẩu lô hàng và giao cho Vương tại Kho Chi nhánh Công ty TNHH Khánh Huy. Huân là người giúp sức cho Dũng trong việc làm giả hồ sơ và làm thủ tục mở tờ khai hải quan để nhập khẩu các lô hàng. Tổng giá trị hàng hóa Vương cùng đồng bọn nhập lậu tương đương 90 tỷ đồng.
Hùng là quản lý kho cho Vương. Thấy ông chủ nhập lậu máy móc công cụ đã qua sử dụng, Hùng cũng “ké” theo. Với thủ đoạn tương tự, Hùng thuê Trường sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Minh Kỳ làm giả hồ sơ để nhập máy móc công cụ đã qua sử dụng. Lô hàng sau khi kiểm hóa được Trường đưa về Kho Chi nhánh Công ty TNHH Khánh Huy, giao cho Hùng tiêu thụ. Trường đã nhập cho Hùng 33 lô hàng với tổng số tiền thanh toán tương đương 5,1 tỷ đồng.
