Ngày 13-12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cho biết đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND TPHCM, đề nghị truy tố Nguyễn Hoàng Anh Khoa (SN 1986, ngụ quận 10), Nguyễn Thị Thanh Hằng (SN 1971, ngụ quận Tân Phú), Trần Phi Hùng (SN 1972, bạn trai Hằng, ngụ quận Tân Phú), Nguyễn Minh Tâm (SN 1988, con ruột Hằng, ngụ quận Tân Phú), Lê Trần Phong Vũ (SN 1990, ngụ quận Tân Phú) cùng về tội "Buôn lậu".
Chiều 16-12-2016, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Tham nhũng (PC46) - Công an TPHCM cùng Công an quận 5 phối hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tiến hành kiểm tra khi Hằng, Hùng, Tâm, Vũ vừa đi ra từ cổng ga đến quốc tế của Sân bay Tân Sơn Nhất; phát hiện 4 bị can cất giấu 224 ĐTDĐ iPhone 7Plus 128Gb cùng phụ kiện (vỏ hộp, sạc pin, tai nghe, dây cáp) nhưng không khai báo hải quan. Toàn bộ số hàng này trị giá 5,7 tỷ đồng.
Từ lời khai của Hằng, Hùng, Tâm, Vũ, cơ quan điều tra bắt giữ Khoa.
Ngoài lô hàng trên, các bị can khai nhận: Từ đầu năm 2016, Hằng xuất cảnh sang Singapore 20 lần, Hùng xuất cảnh sang Singapore 20 lần, Tâm xuất cảnh sang Singapore 4 lần, Vũ xuất cảnh sang Singapore 15 lần để vận chuyển ĐTDĐ về Việt Nam cho Khoa nhưng không nhớ được cụ thể số lượng, chủng loại ĐTDĐ.
Những ĐTDĐ nhập lậu được Khoa thuê người đóng gói vỏ hộp trùng số Imei trên thân máy, phân loại theo màu sắc, dung lượng bộ nhớ rồi đưa đi tiêu thụ, giao cho một số cửa hàng bán ĐTDĐ, nhân viên bán hàng của một số trang web...
