Theo kết luận điều tra, năm 2018, Ngô Duy Thanh thành lập Công ty Mua bán nợ Đất Bắc để ký kết các hợp đồng giả cách mua bán nợ với chủ nợ (thực chất là hợp đồng đòi nợ thuê) nhằm đối phó với cơ quan chức năng.
Khi có khách liên hệ đòi nợ thuê, Thanh thỏa thuận chia lợi trên số tiền đòi nợ được theo tỷ lệ 10-50%. Sau khi ký hợp đồng với khách, Thanh giao Hồ Thành Được (Được "Đất Bắc") là tổ trưởng bộ phận “Thu hồi nợ” của công ty, phân công nhân viên đi đòi nợ.
Thanh trang bị cho nhân viên phương tiện, đồ bảo hộ, áo thun đen có dòng chữ mua bán nợ, quần đen, giày đen... và nhiều lần đến nhà người nợ tiền để tác động, gây áp lực tinh thần buộc họ phải trả nợ. Được phân công nhiệm vụ cho từng thành viên đứng quanh nhà "con nợ" la hét hoặc bao vây "con nợ" và quay phim toàn bộ quá trình đòi nợ.
Sau đó, Được chỉnh sửa các đoạn video, đăng lên các trang mạng xã hội nhằm gây sức ép, bôi nhọ "con nợ" để buộc họ hoặc gia đình, người thân... trả tiền. Việc đăng các đoạn video còn nhằm tạo uy tín cho Được và quảng cáo, tìm kiếm khách hàng cho công ty.
Với phương thức và thủ đoạn nêu trên, khoảng tháng 7-2022, Thanh và Được cùng các đồng phạm đã cưỡng đoạt 390 triệu đồng của bà L.T.H.C. (ngụ TPHCM).
Tháng 6-2024, Được nghỉ việc tại Công ty Đất Bắc, thành lập Công ty TNHH Dịch vụ mua bán nợ - bảo vệ 620 với thủ đoạn đòi nợ thuê tương tự. Qua đó, cưỡng đoạt tài sản của 3 bị hại tổng cộng hơn 2,5 tỷ đồng, trong đó Được hưởng lợi 14,2 triệu đồng.
Cũng theo kết luận điều tra, ngoài 2 công ty trên, từ 2023 đến giữa năm 2025, trên địa bàn TPHCM, Lâm Đồng... xuất hiện hàng loạt công ty đòi nợ thuê, gồm: Công ty mua bán nợ Hoàng Phát (bị can Đỗ Văn Hoàng làm giám đốc), Công ty mua bán nợ Bắc Nam VN (bị can Võ Thanh Hải làm giám đốc), Công ty mua bán nợ Lê Phong Gia Lai (bị can Lê Tuấn Phong làm giám đốc), Công ty mua bán nợ Nhất Tín (bị can Hồ Minh Đạt làm giám đốc). Các công ty này đều hoạt động dưới danh nghĩa mua bán nợ nhưng thực chất là tổ chức đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản.
