Ngày 8-11, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TPHCM đề nghị truy tố Lý Vỹ Nguyên (sinh năm 1988, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Lý Hứa Kỳ, gọi tắt là Công ty Lý Hứa Kỳ), Lý Thiện Nhân (sinh năm 1986, nhân viên Công ty Lý Hứa Kỳ) và Phạm Quốc Nhật (sinh năm 1984, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” và “Buôn bán hàng giả”.
Theo kết luận điều tra, tháng 9-2020, Lê Thị Anh Thi (sinh năm 1984) và Nguyên đứng ra thành lập Công ty Lý Hứa Kỳ. Cuối năm 2021, Thi phân công Nguyên chịu trách nhiệm giám sát, điều hành, tổ chức cho công nhân sản xuất cùng lúc ống nhựa nhãn hiệu Lý Hứa Kỳ và ống nhựa giả nhãn hiệu Bình Minh để bán ra thị trường kiếm lời.
Tang vật thu giữ Khi khách cần mua ống nhựa nhãn hiệu Bình Minh, Thi đưa ra thông số kỹ thuật, số lượng, chủng loại. Sau đó, Thi chỉ đạo công nhân sản xuất thành lô ống nhựa không nhãn hiệu in nhãn hiệu nhựa Bình Minh rồi đem đi tiêu thụ. Cơ quan điều tra xác định, toàn bộ ống nhựa giả nhãn hiệu Bình Minh được Thi và đồng phạm đem bán cho Nhật và nhiều công ty, khách hàng khác.
Đến ngày 22-3, công an phát hiện Nhật cùng một số người đang bốc xếp ống nhựa hiệu Bình Minh lên xe ô tô vào căn nhà ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh nên kiểm tra. Qua kiểm tra, công an phát hiện 1.870 ống nhựa do Nhật vận chuyển là ống nhựa giả nhãn hiệu Bình Minh.
Khám xét nhiều điểm, công an thu giữ 4.425 ống nhựa giả nhãn hiệu Bình Minh. Đồng thời, khám xét Công ty Lý Hứa Kỳ ở tỉnh Long An, công an thu thêm 6.144 ống nhựa giả nhãn hiệu Bình Minh cùng nhiều máy móc thiết bị dùng để sản xuất ống nhựa giả...
Tại công an, Nguyên khai cùng với Thi đứng tên thành lập Công ty Lý Hứa Kỳ để sản xuất sản phẩm nhựa. Thi góp 70% vốn điều lệ, đứng tên giám đốc và đại diện pháp luật. Nguyên góp 30% đứng tên phó giám đốc, nhưng thực tế Nguyên không góp tiền, toàn bộ hoạt động công ty do Thi bỏ vốn điều hành.
Năm 2021, Nguyên vào làm việc tại công ty, được phân công làm giám sát, quản lý, điều hành, nhận và soạn các đơn hàng, phân công Nhân sản xuất ống nhựa mang nhãn hiệu Lý Hứa Kỳ - Tân Đại Phát hoặc sản xuất ống nhựa giả nhãn hiệu Bình Minh theo các đơn đặt hàng.
Đối với Nhật, mặc dù biết các ống nhựa nhãn hiệu Bình Minh do Công ty Lý Hứa Kỳ sản xuất là hàng giả, nhưng vì ham lợi nhuận, Nhật đã đặt hàng 6.144 ống nhựa giả nhãn hiệu Bình Minh để kinh doanh nhằm thu lợi bất chính.
Lê Thị Anh Thi Theo kết luận điều tra, bị can Thi là Giám đốc Công ty Lý Hứa Kỳ có vai trò cầm đầu, chỉ đạo Nguyên tổ chức cho nhân và công nhân xuất hơn 12.000 ống nhựa giả nhãn hiệu Bình Minh (tương đương số lượng hàng thật có giá trị là hơn 1 tỷ đồng). Trong đó, Nguyên và Nhân đã giúp sức cho Thi thu lợi bất chính tổng số tiền 198 triệu đồng.
Hiện bị can Thi đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 9-6, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã đối với Thi.
