Trước đó, tối 5-5-2022, Thủy Đoàn II - Cục CSGT (C08) Bộ Công an tuần tra kiểm soát tại khu vực Cồn Ngựa ven biển huyện Cần Giờ (TPHCM) phát hiện 12 tàu có lắp thiết bị hút cát, nghi vấn khai thác cát không phép. Cùng thời điểm, đoàn kiểm tra 3 sà lan đang neo đậu tại khu vực Ngã ba sông Vàm Tuần thuộc huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
Vụ việc được bàn giao cho Công an TPHCM tiếp tục điều tra xử lý.
Qua điều tra, công an khởi tố Trương Văn Chinh (sinh năm 1985, ngụ tỉnh Lâm Đồng), Trương Văn Thắng (sinh năm 1985, ngụ tỉnh Hải Dương) và Vũ Ngọc Đại (sinh năm 1976, ngụ tỉnh Bình Phước) về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.
Công an xác định, từ tháng 2 đến tháng 6-2022, Chinh điều hành đường dây khai thác cát trái phép tại khu vực biển Cồn Ngựa (huyện Cần Giờ) gồm 9 tàu hút có ký hiệu đăng ký tại tỉnh Hải Dương, Đồng Nai và TP Hải Phòng.
Thông qua Thắng, là người sửa chữa phương tiện, cung cấp, bán trang thiết bị hoán cải gắn thiết bị khai thác cát trái phép - tìm kiếm, giới thiệu các chủ tàu cho Chinh trực tiếp điều hành đường dây khai thác cát trái phép.
Chinh thuê Đại kiểm tra số cát sau khi khai thác và tiêu thụ cát theo chỉ đạo của mình.
Để quản lý, điều hành hoạt động khai thác cát trái phép, Chinh lập ra nhóm zalo để trao đổi, chỉ đạo các thuyền trưởng cho tàu đi hút cát. Chinh sẽ ám hiệu việc đi hút cát bằng cách nhắn tin nội dung “đi nhậu”, “tắt đèn” và hôm nào không đi hút cát được sẽ nhắn “nghỉ nhậu”...
Mở rộng vụ án, Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam 16 bị can về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”; khởi tố Võ Thanh Tâm (sinh năm 1980) tội danh trên với vai trò đồng phạm giúp sức...
Cơ quan Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cũng khởi tố Bùi Văn Song, Chủ tịch HĐND xã Minh Hòa (thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) và Phạm Thị Hoa, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Hòa về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Kết quả điều tra xác định, Bùi Văn Song là chồng của bà Trương Thị Minh (chủ của 1 tàu khai thác) đã chỉ đạo Phạm Thị Hoa ký xác nhận hợp thức hóa các giấy ủy quyền (ký ủy quyền sau thời điểm các tàu khai thác bị bắt giữ) nhằm giúp cho các đối tượng hợp thức hóa hồ sơ xin trả lại tàu hút cát.
Một số đối tượng mặc dù không có thẩm quyền, khả năng giúp cho các đối tượng khai thác cát nhưng vẫn hứa hẹn, thỏa thuận và nhận tiền của các đối tượng phục vụ cho nhu cầu cá nhân. Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố bổ sung với Trương Văn Chinh, Trương Văn Thắng về tội “Đưa hối lộ”; khởi tố bắt tạm giam Bùi Văn Cường (sinh năm 1983, ngụ TP Đà Nẵng) về tội “Môi giới hối lộ”; khởi tố bắt tạm giam Trịnh Văn Hưng (sinh năm 1979, ngụ tỉnh Thanh Hóa, nguyên là Cán bộ Cục Hậu cần, Bộ Công an) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trong số các bị can bị truy tố, Bùi Văn Bản (sinh năm 1990, ngụ tỉnh Hải Dương), Nguyễn Thị Chăm (sinh năm 1987, ngụ tỉnh Lâm Đồng) bị truy tố về tội “Rửa tiền”.
