Theo kết luận điều tra, qua nắm địa bàn Công an TPHCM phát hiện đường dây mua bán hóa đơn quy mô lớn, doanh số hóa đơn khống tới hàng ngàn tỷ đồng do Mỹ Trang cầm đầu. Giúp sức cho Trang có Hoàng Ngọc Phượng Trân, Ngô Thị Bích Thủy.
Ngày 9-3, nhiều tổ trinh sát của Công an TPHCM đã ập vào các điểm ở TPHCM, tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai bắt giữ các đối tượng. Khám xét, công an thu 70 con dấu doanh nghiệp, nhiều ổ cứng, điện thoại di động, lượng lớn hóa đơn, chứng từ ghi khống nội dung trị giá.
Nhóm khai từ năm 2017 tới nay đã sử dụng CMND của người thân và mua ở các tiệm cầm đồ, thành lập nhiều công ty ở TPHCM, Đồng Nai. Sau đó, nhóm tìm khách hàng trên mạng rồi liên hệ chào bán hóa đơn GTGT ghi khống nội dung với mức giá 1,5% đến 2% trên trị giá hóa đơn chưa thuế.
Công an xác định từ tháng 4-20217 đến tháng 3-2023, nhóm Mỹ thành lập, sử dụng 41 pháp nhân mua bán trái phép hơn 34.200 hóa đơn GTGT cho 3.273 doanh nghiệp đơn vị ở nhiều tỉnh thành với tổng trị giá hơn 4.000 tỷ đồng.
