Theo kết luận điều tra, tháng 9-2021, Việt mua 12 cọc tiền tẩm màu đen, mỗi cọc 100 tờ, mệnh giá 100 USD/tờ của Hùng (chưa rõ lai lịch) ở quán cà phê đường Nguyễn Chí Thanh (quận 5, TPHCM) với giá 30 triệu đồng.
Việt mang các cọc tiền về nhà ngâm nước, tẩy trắng không được và biết là tiền giả nên cất giấu.
Một lần, Tú qua nhà chơi thì được Việt đề cập chuyện kiếm người mua lại các cọc tiền trên. Tháng 5-2022, Tú sang Campuchia, gặp và quen biết một phụ nữ Thái Lan tên Kim Hen.
Tháng 8-2022, Kim Hen sang Việt Nam chơi và gặp Tú tại quán cà phê ở quận 1. Kim Hen đưa Tú tờ 100 USD giả, tẩm hóa chất đen, hỏi có biết ai bán loại tiền này, đồng thời nhờ Tú tìm mua lượng lớn USD giả, với giá khoảng 5.000 USD thật cho 1.000 tờ USD giả.
 |
 |
Tang vật thu giữ |
Tú gặp Việt bàn vụ mua bán nói trên, thống nhất mang số USD giả sang Thái Lan bán, tiền lời chia đôi.
Ngày 15-9, cả hai mang 2 valy USD giả ra sân bay Tân Sơn Nhất để đi Thái Lan giao dịch thì bị cơ quan chức năng phát hiện. Tang vật thu giữ là 10.518 tờ USD giả, mệnh giá 100 USD/tờ, tức tổng cộng hơn 1 triệu USD giả.
