VKS trước đó cũng đã yêu cầu điều tra làm rõ hành vi có dấu hiệu đồng phạm với bị can.
Theo kết luận điều tra bổ sung gần đây nhất là ngày 18-4, C01 cho rằng không có căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự với các ông Lưu Văn Thăng (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xăng dầu Vitaco), Nguyễn Minh Xuân (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Kim khí TPHCM), Nguyễn Khắc Thám (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hóa chất vật liệu điện TPHCM) và ông Nguyễn Đình Hiền (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn) về hành vi "vi phạm quy định quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát".
Vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại khu đất vàng 2-4-6 Hai Bà Trưng và số 8-12 Lê Duẩn, quận 1 TPHCM (có diện tích gần 5.000m² thuộc sở hữu nhà nước).
Khu đất số 8-12 Lê Duẩn trước đây do 4 đơn vị thuộc Bộ Công thương thuê sử dụng làm trụ sở. Năm 2007, UBND TPHCM chủ trương thu hồi để đấu thầu chọn nhà đầu tư uy tín, kinh nghiệm xây dựng khách sạn 5 sao trên khu đất.
Vào năm 2011, ông Nguyễn Thành Tài, lúc đó là Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đã ký quyết định giao lô đất vàng 8-12 Lê Duẩn cho Công ty Lavenue để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khách sạn cao cấp, thương mại - dịch vụ, căn hộ cho thuê (Công ty không phải là đối tượng được mua tài sản trên đất, chuyển quyền sử dụng bằng hình thức chỉ định).
