Theo đó, cơ quan công tố đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an làm rõ bản chất hành vi sai phạm của các bị can Đỗ Thành Nhân, Đỗ Đức Nam (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt) và đồng phạm trong việc thao túng thị trường chứng khoán nhằm hưởng lợi cá nhân. Thời hạn điều tra bổ sung không quá 2 tháng, kể từ ngày Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận hồ sơ và quyết định trả hồ sơ.
Bị can Đỗ Thành Nhân và bị can Đỗ Đức Nam khi bị bắt Như Báo SGGP đã thông tin, ngày 16-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra hoàn tất kết luận điều tra số 42 vụ án trên, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5) đề nghị truy tố 5 bị can liên quan.
Theo kết luận điều tra, Louis Holding hoạt động kinh doanh chính là xuất nhập khẩu gạo. Từ 2020 đến cuối 2021, Louis Holding tăng vốn chủ sở hữu từ 462 tỷ đồng lên hơn 1.000 tỷ đồng.
Thời gian trên, Louis Holdings mua cổ phần sở hữu, chi phối thêm nhiều công ty, trong đó có 6 công ty niêm yết trên sàn chứng khoán để tạo nhóm "hệ sinh thái" Louis Holdings.
Cơ quan điều tra xác định, bị can Đỗ Thành Nhân đứng tên đại diện pháp luật 3 công ty gồm: Công ty cổ phần Louis Holdings, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (mã chứng khoán: AGM), Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (mã chứng khoán: LDP).
Thời điểm cuối 2020, bị can Đỗ Thành Nhân gặp Nguyễn Văn Dũng (Chủ tịch HĐQT Công ty công nghiệp Bảo Thư, mã chứng khoán BII - là công ty hoạt động yếu kém) để thỏa thuận mua lại công ty. Sau thỏa thuận, bị can Nhân và người thân, bạn bè đã mua 9 triệu cổ phiếu BII.
Tháng 1-2021, được Đỗ Đức Nam tư vấn, Nhân tiếp tục mua bán, thâu tóm cổ phiếu TGG (Công ty cổ phần Trường Giang) trên sàn với giá khoảng 1.800 đồng/cổ phiếu.
Cơ quan điều tra xác định, bị can Đỗ Thành Nhân sau đó dùng các tài khoản để mua bán, tăng tính thanh khoản và làm giá cổ phiếu BII và TGG. Hai người này sau đó tìm cách thao túng thị trường chứng khoán với 2 mã trên nhằm thu lời bất chính.
Quá trình điều tra xác định, theo phân chia, Đỗ Đức Nam sẽ chịu trách nhiệm chỉ đạo nhân viên thuộc Công ty Chứng khoán Trí Việt thao tác khớp lệnh mua, bán nội bộ, mua bán chéo, khớp lệnh tạo giá đóng cửa ATC, mua bán thỏa thuận... với mã chứng khoán BII và TGG cho nhóm tài khoản của bị can Nhân.
Trong khi đó, bị can Nhân có nhiệm vụ chỉ đạo người thân đứng tên trong nhóm thực hiện nhận tiền, chuyển tiền, nộp rút tiền vào các tài khoản chứng khoán để thực hiện giao dịch mua, bán cổ phiếu BII, TGG.
Sau khi thống nhất về cách thức thao túng, người thân, bạn bè của bị can Nhân đăng ký 18 tài khoản mở tại Công ty Chứng khoán Trí Việt và các công ty khác. Các tài khoản này sau khi mở xong đều chuyển về cho bị can Nhân và Nam sử dụng.
Theo kết luận, bị can Đỗ Thành Nhân đã thừa nhận hành vi thao túng thị trường chứng khoán với 2 mã BII và TGG, thu lời bất chính hơn 153 tỷ đồng.
Bị can Đỗ Đức Nam bị xác định phê duyệt cho bị can Nhân vay vốn và trực tiếp chỉ đạo cấp dưới thực hiện thao túng chứng khoán, giúp bị can Nhân thu lời bất chính hơn 153 tỷ đồng.
