Theo đó, đại diện viện kiểm sát cho rằng, bị cáo Đoàn Hồng Dũng (cựu Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng - Công ty Trung Dũng) và vợ là Nguyễn Thị Thanh Sơn có hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt hơn 263 tỷ đồng của BIDV.
Các bị cáo trong phiên tòa phúc thẩm Trong vụ án này, các bị cáo đã lợi dụng sự tin tưởng của ngân hàng, thống nhất việc sử dụng nhiều pháp nhân để mua bán lòng vòng. Sau đó, vợ chồng bị cáo không chuyển tiền bán hàng về tài khoản của Công ty Trung Dũng tại BIDV chi nhánh Hà Tĩnh như cam kết trong hợp đồng tín dụng.
Trong khi đó, bị cáo Đinh Văn Dũng (cựu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chăn nuôi Bình Hà - Công ty Bình Hà) được nhận định là người đứng đầu tổ chức kinh tế có quan hệ vay vốn tại BIDV và có hiểu biết pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh. Nhưng Đinh Văn Dũng đã lợi dụng việc được BIDV cấp tín dụng để chiếm đoạt tiền và hàng hóa là tài sản bảo đảm. "Hành vi của bị cáo khiến BIDV không thu hồi được khoản vay, gây thất thoát tài sản rất lớn", đại diện viện kiểm sát nêu.
Đối với kháng cáo của bà Trần Lan Phương (con gái ông Trần Bắc Hà và bà Ngô Kim La, hiện đã chết), đây là kháng cáo của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, đại diện việt kiểm sát cho rằng, các tài sản được hình thành trong giai đoạn hôn nhân giữa ông Hà và bà Lan. Vợ chồng ông Hà có 2 người thừa kế hợp pháp là chị Phương và Trần Duy Tùng (hiện đang bỏ trốn), nên cần thiết phải kê biên các tài sản để đảm bảo thi hành án. Khi nào bắt giữ được Trần Duy Tùng sẽ xử lý sau.
Từ những lập luận nêu trên, Viện kiểm sát đề nghị tòa bác toàn bộ kháng cáo của 3 bị cáo cùng những người có quyền, nghĩa vụ liên quan trong vụ án xảy ra tại BIDV.
Trình bày tại tòa, bị cáo Đoàn Hồng Dũng và Nguyễn Thị Thanh Sơn (cựu Giám đốc Công ty Hà Nam) thừa nhận tội danh "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và mong toà xem xét giảm nhẹ hình phạt, trách nhiệm dân sự với mình.
Bị cáo Dũng xin được giảm một phần trách nhiệm dân sự. Hiện, phiên tòa tiếp tục với phần tranh tụng.
