Đánh sập đường dây cá độ bóng đá qua mạng cực lớn, với số tiền giao dịch khoảng 10.000 tỷ đồng
SGGPO
Ngày 28-8, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt xóa đường dây cá độ bóng đá cực lớn, với số tiền đánh bạc giao dịch khoảng 10.000 tỷ đồng, liên quan đến nhiều đối tượng ở nhiều địa phương như: Hà Tĩnh, Ninh Bình, Thừa Thiên - Huế, Đồng Nai, TPHCM…
>> Clip: Đánh sập đường dây cá độ bóng đá qua mạng cực lớn, với số tiền giao dịch khoảng 10.000 tỷ đồng
Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện tại địa bàn Hà Tĩnh nổi lên đối tượng Nguyễn Huy Hoàng (23 tuổi, trú tại xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) cấp tài khoản cá độ bóng đá cho các đối tượng trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, TP Hà Tĩnh, huyện Hương Khê để tham gia cá độ bóng đá trực tuyến qua mạng internet nên đã tiến hành điều tra, xác minh.
Sau khi sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện 1 tài khoản cấp độ super master (tài khoản siêu tổng đại lý) do 2 đối tượng cộm cán, chuyên nghiệp về cá độ bóng đá tại TPHCM quản lý, sau đó chia ra cấp cho các đối tượng tại địa bàn Hà Tĩnh và một số tỉnh thành khác có liên quan sử dụng để tổ chức hoạt động cá độ bóng đá trên trang b88ag.com và các trang cá độ bóng đá bong88.com, cuocbanh88.com.
Dẫn giải các đối tượng về nơi tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ
Đối tượng Trần Công Khanh (một trong hai đối tượng cầm đầu giữ tài khoản cấp độ super master) tại cơ quan điều tra
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Lê Khắc Thuyết, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh và Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, ngày 3-8-2020, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động gần 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các huyện chia thành 12 tổ công tác tiến hành phá án.
Ban chuyên án đã phối hợp với Cục Cảnh sát Hình Sự (Bộ Công an), Công an TPHCM, Công an Đồng Nai, Công an Thừa Thiên - Huế, Công an tỉnh Ninh Bình đồng loạt bắt giữ, khám xét đối với 12 đối tượng cầm đầu trong đường dây tại các địa bàn: Hà Tĩnh, Ninh Bình, Thừa Thiên - Huế, Đồng Nai và TPHCM.
Tại Hà Tĩnh, lực lượng công an tiến hành bắt giữ Nguyễn Huy Hoàng (23 tuổi, trú tại thôn Bình Quang, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên).
Tại TPHCM bắt giữ các đối tượng: Trần Công Khanh (39 tuổi), Trần Đức Linh (33 tuổi), trú tại quận Bình Thạnh (Trần Công Khanh cùng với Trần Đức Linh là 2 đối tượng cầm đầu giữ tài khoản cấp độ super master); Nguyễn Trung Thành (29 tuổi, trú tại quận Bình Thạnh), Võ Đình Hiền (35 tuổi, trú tại quận Bình Thạnh), Trương Minh Đức (39 tuổi, trú tại quận 10), Huỳnh Ngọc Nghĩa (39 tuổi, trú tại quận Tân Phú).
Tại Đồng Nai bắt giữ Loan Văn Trọng (38 tuổi, trú tại phường Xuân Thanh, TP Long Khánh).
Tại Thừa Thiên - Huế bắt giữ Phạm Hữu Lợi (55 tuổi, trú tại phường Phú Thuận, TP Huế).
Tại Ninh Bình bắt giữ Đinh Nhật Anh (36 tuổi, trú tại xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư).
Tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án, cơ quan chức năng đã triệu tập, bắt giữ thêm 10 đối tượng nằm trong đường dây để tiếp tục điều tra xử lý.
Đối tượng Trần Đức Linh (một trong hai đối tượng cầm đầu giữ tài khoản cấp độ super master) tại cơ quan điều tra
Quá trình điều tra, Công an Hà Tĩnh xác định, cầm đầu đường dây là Trần Công Khanh (tức Tư Hên). Tư Hên giao lại cho Trần Đức Linh quản lý, điều hành, ngoài ra còn thuê một số đối tượng để chia cấp, giao tài khoản đánh bạc, tính tiền thắng thua và thu trả tiền đánh bạc; giao cho các đối tượng ở tỉnh thành khác: Phạm Hữu Lợi phụ trách phát tài khoản ở Huế; Đinh Nhật Anh làm đại lý ở Ninh Bình; Võ Đình Hiền làm đại lý ở TPHCM, Bình Thuận; Loan Văn Trọng là đại lý cấp tài khoản ở Đồng Nai, Hà Tĩnh.
Qua khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng đã phát hiện, thu giữ 3 ô tô, gần 800 triệu đồng, 19 điện thoại di động, 5 modem wifi, 4 máy tính xách tay, 3 bộ máy tính để bàn, 30 thẻ ATM và một số đồ vật, tài liệu có liên quan.
Đối tượng Phạm Hữu Lợi tại cơ quan điều tra
Kết quả đấu tranh bước đầu xác định, đây là đường dây cá độ bóng đá có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động trên nhiều địa bàn tỉnh như: Hà Tĩnh, Ninh Bình, Thừa Thiên - Huế, Đồng Nai, TPHCM…
Đường dây đánh bạc này đã hoạt động khoảng 3 năm, với gần 1.000 tài khoản đang hoạt động, gồm: 1 tài khoản super master, 96 tài khoản master, 232 tài khoản agent, 640 tài khoản member.
Tổng số điểm giao dịch của tài khoản này chỉ riêng trong tháng 7-2020 gần 20 triệu điểm, tương đương 1.000 tỷ đồng Việt Nam, tính lũy kế tổng số tiền giao dịch của đường dây này hơn 10.000 tỷ đồng.
Võ Đình Hiền tại cơ quan điều tra
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” đối với các đối tượng, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Dẫn giải các đối tượng về nơi tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ 
Đối tượng Trần Công Khanh (một trong hai đối tượng cầm đầu giữ tài khoản cấp độ super master) tại cơ quan điều tra 
Đối tượng Trần Đức Linh (một trong hai đối tượng cầm đầu giữ tài khoản cấp độ super master) tại cơ quan điều tra 
Đối tượng Phạm Hữu Lợi tại cơ quan điều tra 
Võ Đình Hiền tại cơ quan điều tra 
