Ngày 28-3, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử các bị cáo Trần Phương Bình (sinh năm 1959), Nguyễn Đức Tài (sinh năm 1968, cựu Giám đốc DAB Sở giao dịch); Nguyễn Thị Ngọc Vân (sinh năm 1970, cựu Phó tổng giám đốc DAB) và Nguyễn Thị Ngọ (sinh năm 1954, Tổng giám đốc Công ty CP Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực châu Á Thái Bình Dương) về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, theo khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999.
Năm 2007, DAB phát hành cổ phần chào bán ra công chúng 2 lần để tăng vốn điều lệ từ 880 tỷ đồng lên 1.600 tỷ đồng. Trần Phương Bình đã bàn bạc và thống nhất với Nguyễn Thị Ngọ về việc tham gia mua cổ phần tăng vốn DAB bằng chính nguồn tiền từ vốn vay của ngân hàng này.
Bình chỉ đạo bà Ngọ vay 10 khoản, tổng số tiền vay 297 tỷ đồng. Bà Ngọ sử dụng 269 tỷ đồng và 69 tỷ đồng tiền vay của 2 ngân hàng khác để mua 26.500 cổ phần tăng vốn DAB với giá 339 tỷ đồng.
Năm 2008, sau khi các khoản vay mua 26.500 cổ phần DAB đến hạn, bà Ngọ không có khả năng trả nợ cho các ngân hàng. Vì thế, bà tiếp tục đề nghị Bình cho vay tiếp 115 khoản, tổng hơn 1.055 tỷ đồng để đảo nợ cho 12 khoản vay mua 26.500 cổ phần DAB năm 2007.
Bà Ngọ đã nhờ những người thân quen, nhân viên đứng tên vay tiền giúp để sử dụng tiền vay đảo nợ cho các khoản vay cũ đến hạn trả nợ. Đến năm 2016, bà Ngọ còn dư nợ của DAB 42 khoản vay với số tiền 1.236 tỷ đồng.
Cáo trạng xác định, Trần Phương Bình đã chỉ đạo Tài, Vân lập, ký tờ trình để Bình ký phê duyệt cho bà Ngọ vay. Việc cho vay này không có tài sản đảm bảo, không thẩm định hồ sơ vay, điều kiện vay vốn, không phải kiểm tra, thẩm định tài sản đảm bảo. Hậu quả gây thiệt hại cho DAB hơn 980 tỷ đồng không có khả năng thu hồi.
Thời gian làm Tổng giám đốc DAB, ông Trần Phương Bình có nhiều sai phạm dẫn đến thiệt hại hàng chục ngàn tỷ đồng của ngân hàng.
Hiện bị cáo đang chịu hình phạt tại 2 bản án hình sự phúc thẩm và 2 bản án hình sự sơ thẩm về các tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Tổng hợp hình phạt của các bản án là tù chung thân.
Bị cáo Nguyễn Đức Tài đang chịu tổng hình phạt 27 năm tù của 3 bản án và Nguyễn Thị Ngọc Vân đang chịu tổng hình phạt 7 năm 6 tháng 9 ngày tù của 3 bản án.
