Sáng 18-9, TAND TP Cần Thơ đã tuyên án vụ đại gia Phan Bá Tòng (Tòng Thiên Mã, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Thủy sản Thiên Mã - gọi tắt Công ty Thiên Mã) lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 147 tỷ đồng.
Tòng Thiên Mã tại phiên tòa Cùng bị truy tố với tội danh này còn có Trần Thị Diễm (48 tuổi, nguyên kế toán trưởng Công ty Thiên Mã).
Ngoài ra, nhiều cán bộ ngân hàng bị truy tố về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", gồm: bị cáo Nguyễn Thị Mai (61 tuổi nguyên trưởng phòng Phòng Tín dụng xuất khẩu - Ngân hàng VDB Cần Thơ); Lâm Chí Công (42 tuổi, nguyên phó phòng Phòng Tín dụng xuất khẩu - VDB Cần Thơ) và Huỳnh Thanh Trúc (38 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng - VDB Cần Thơ).
Theo cáo trạng, bị cáo Tòng với vai trò là giám đốc Công ty Thiên Mã đã chủ mưu chiếm đoạt hơn 147 tỷ đồng của ngân hàng để sử dụng vào mục đích cá nhân. Theo đó, Tòng cùng thuộc cấp của mình là Diễm đã dùng thủ đoạn lập giả báo cáo kết quả kinh doanh, tạo dựng các hợp đồng, chứng từ mua bán khống... để vay được tiền từ ngân hàng.
Riêng đối với các bị cáo Mai, Công, Trúc - là cán bộ ngân hàng, có nhiệm vụ, quyền hạn trong việc thẩm định, xét duyệt, đề xuất cho Công ty Thiên Mã vay vốn. Tuy nhiên, các bị cáo đã không làm đúng theo quy định về điều kiện vay vốn tín dụng xuất khẩu, quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu… dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
HĐXX đã quyết định tuyên phạt Phan Bá Tòng 18 năm tù, Trần Thị Diễm 7 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Các bị cáo là cán bộ ngân hàng gồm: Nguyễn Thị Mai bị tuyên 8 năm tù, Lâm Chí Công 10 năm tù và Huỳnh Thanh Trúc 6 năm tù cùng về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Tòng Thiên Mã trước đây được biết đến tại miền Tây là một "đại gia thủy sản" xài tiền theo kiểu ngắt khúc. Để chứng tỏ mình là dân chơi thứ thiệt, Tòng từng xin phép địa phương mua máy bay và dự định qua Mỹ để học làm phi công. Khoảng năm 2010, tình hình xuất khẩu, nuôi trồng, chế biến thủy sản gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp thủy sản rơi vào cảnh lao đao. Trong đó, Công ty Thiên Mã của Tòng cũng không ngoại lệ, liên tục thua lỗ.
